永安期货股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年1月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以书面和电子邮件等方式发出，经全体与会董事一致认可，公司于2022年1月25日发出会议变更通知。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。经全体董事一致同意，推选葛国栋董事主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。

　　（二）审议通过《关于向子公司增资的议案》

　　为进一步提升全资子公司浙江永安资本管理有限公司资本实力，结合公司战略发展规划，公司拟向浙江永安资本管理有限公司增资8亿元，其中7亿元用于其本级使用，1亿元用于向其子公司上海永安瑞萌商贸有限公司增资。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于同意提前偿还公司次级债的议案》

　　2020年11月23日，公司以非公开方式发行了2020年次级债券（第一期）人民币3亿元，票面利率4.3%，期限3年期，并于2020年11月27日在上海证券交易所挂牌，债券代码167934.SH。结合公司经营情况，拟提前全额偿还该次级债。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（五）审议通过《关于选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

　　5.1选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员

　　会议同意王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事会战略发展委员会委员职务。

　　本议案在股东大会审议通过王正甲先生担任公司董事后生效。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.2选举王正甲先生担任公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员

　　会议同意王正甲先生担任公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

　　本议案在股东大会审议通过王正甲先生担任公司董事后生效。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（七）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（八）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：10票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-004

　　永安期货股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年1月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由监事会主席邵珏主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-006

　　永安期货股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货董监事候选人的函》（浙东股政人〔2021〕210号）。股东浙江东方金融控股集团股份有限公司研究决定，推荐王正甲先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事，金朝萍女士不再担任公司董事职务，请公司按相应程序办理。

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对王正甲先生资格审查通过，同意此次董事人员变更事项。2022年1月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意王正甲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事职务。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：根据股东浙江东方金融控股集团股份有限公司的相关意见，公司董事金朝萍女士拟变更为王正甲先生，此次变更属于正常的人员调整。经审查王正甲先生的个人履历等有关资料，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合担任公司董事的任职资格条件。公司变更董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意公司此次董事人员变更，并同意提交股东大会审议。

　　会议还审议通过了《关于选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》，同意王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行第三届董事会战略发展委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

　　本次董事人员变更完成后，金朝萍女士将不在公司担任任何职务。

　　金朝萍女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对金朝萍女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件：

　　王正甲，男，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任浙江证监局稽查处主任科员、浙江证监局上市公司监管一处副处长、浙江证监局公司检查处副处长、浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理。自2018年11月起，任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人。自2019年1月起，兼任香港东方国际贸易公司董事。

　　王正甲先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江东方金融控股集团股份有限公司担任党委委员、副总经理、财务负责人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-009

　　永安期货股份有限公司

　　关于推举董事代为履行董事长职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司原董事长方铁道先生已于近日辞任，相关信息详见公司《永安期货股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号2022-002）。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2022年1月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经董事共同推举，由董事、总经理、法定代表人葛国栋先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-010

　　永安期货股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月14日   14点00 分

　　召开地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月14日

　　至2022年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2、议案3、议案6经公司2022年1月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，上述议案4、议案6经公司2022年1月26日第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网。

　　议案5已经2021年11月30日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

　　后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年2月10日至2022年2月11日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

　　（二）登记地点及联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　地 址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　邮政编码：310000

　　联系电话：0571-88353525

　　邮件地址：yaqh_ir@yafco.com

　　传 真：0571-88388193

　　（三）登记办法

　　1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　　4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　3.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永安期货股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-005

　　永安期货股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型

　　并相应修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336号），永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票145,555,556股。公司于2022年1月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案》，现将具体修订情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的基本情况

　　根据本次发行结果，公司注册资本由人民币1,310,000,000元变更为人民币1,455,555,556元。

　　公司类型将由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

　　二、修订《公司章程》的基本情况

　　结合公司上市情况及实际经营需要，公司对2020年第二次临时股东大会审议通过的《永安期货股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》中的有关条款进行了修订，相关内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-007

　　永安期货股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货董监事候选人的函》（浙东股政人〔2021〕210号）。股东浙江东方金融控股集团股份有限公司研究决定，推荐胡海涛女士（简历附后）担任公司第三届监事会监事，胡慧珺女士不再担任公司监事职务，请公司按相应程序办理。

　　2022年1月26日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意胡海涛女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由胡慧珺女士继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，胡慧珺女士将不在公司担任任何职务。

　　胡慧珺女士担任公司监事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对胡慧珺女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　附件：胡海涛女士简历

　　胡海涛，女，1969年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任浙江东方集团股份有限公司资产财务部会计、浙江东方集团华业进出口有限公司财务主管、浙江东方集团股份有限公司资产财务部副经理、浙江东方集团股份有限公司资产财务部经理。自2018年3月起，任浙江东方金融控股集团股份有限公司资产财务部经理。

　　胡海涛女士未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江东方金融控股集团股份有限公司担任资产财务部经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-008

　　永安期货股份有限公司

　　关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，会议同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、董监高责任险具体方案如下：

　　1.投保人：永安期货股份有限公司

　　2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

　　3.责任限额：不超过人民币1亿元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）

　　4.保险费总额：不超过人民币60万元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。

　　三、监事会意见

　　就购买董监高责任险事项，公司监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日