云南煤业能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年1月27日

　　（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席4人，其中董事张燕女士、独立董事李小军先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；副总经理杨庆标先生、李太刚先生、邱光伟先生，财务总监戚昆琼女士列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《补选公司独立董事》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、杨敏

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2022年1月28日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-009

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次临时会议于2022年1月24日前以电子邮件方式发出通知，于2022年1月27日上午股东大会结束后在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室召开。公司应有董事6人，实际参加表决的董事6人，其中董事张燕女士委托独立董事和国忠先生出席本次会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

　　会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会暨关联交易控制委员会主任委员职务。

　　选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

　　（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

　　主任：杨勇

　　委员：杨勇、龙超、和国忠

　　（2）公司第八届董事会战略委员会组成人员：

　　主任：李树雄

　　委员：李树雄、张国庆、和国忠

　　（3）公司第八届董事会提名委员会

　　主任：龙超

　　委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇

　　（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

　　主任：和国忠

　　委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件：

　　杨勇先生简历

　　杨勇，男，汉族，1965年10月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事。

　　杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。