超讯通信股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603322          证券简称：超讯通信         公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年01月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：闫法臣、张婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　超讯通信股份有限公司

　　2022年1月27日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-013

　　超讯通信股份有限公司

　　关于控股股东股份补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持有公司股份49,037,800股，占公司总股本的30.62%；累计质押股份29,111,000股，占其合计持股总数的59.36%，占公司总股本的18.18%。

　　一、股份质押的基本情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日收到公司控股股东梁建华先生办理完成了股份补充质押的通知，具体事项如下：

　　（一） 本次股份质押基本情况

　　单位：股

　　（二）本次补充质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。  （三）控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　单位：股

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　（一）公司控股股东梁建华先生质押的29,111,000股将于半年内到期，占其持股总数的59.37%，占公司总股本的18.18%，对应融资余额1.75亿元；梁建华先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

　　（二）控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。    （三）控股股东本次补充质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押情况系对前期质押股份的补充质押，不涉及新增融资安排。

　　上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年1月27日