四川汇宇制药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688553        证券简称：汇宇制药        公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年1月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长丁兆先生因其他公务活动安排未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高岚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，现场结合通讯方式出席6人；

　　3、 董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过，议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。

　　2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏、叶菲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日