北汽福田汽车股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议 决议公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车    编号：临2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开情况

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2022年1月27日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共12人，代表员工持股计划份额18,400,290份，占公司第三期员工持股计划已认购总份额的100%。

　　本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名武锡斌同志担任公司第三期员工持股计划管理委员会委员，巩月琼同志不再担任第三期员工持股计划管理委员会委员。

　　本次调整后，常瑞、武锡斌、龚敏为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意18,400,290份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2022-011

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年1月11日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于以G01发动机部分固定资产出资设立独立法人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2022年1月27日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以G01发动机部分固定资产出资设立独立法人的议案》。决议如下：

　　（一）同意福田汽车以GO1发动机相关固定资产出资，设立全资子公司北京福田发动机有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册资本为57,017.95万元（最终出资额以北汽集团评估备案结果为准），福田汽车持股100%；

　　（二）同意新公司注册成立后，福田汽车以审计报告为依据将G01发动机相关剩余资产和负债协议转让至新公司，相关业务人员同步转移；

　　（三）授权经理部门办理相关具体事宜。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车    编号：临2022-012

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　第一期员工持股计划第二次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开情况

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2022年1月27日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共10人，代表员工持股计划份额12,622,500份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。

　　本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名武锡斌同志担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员，巩月琼同志不再担任第一期员工持股计划管理委员会委员。

　　本次调整后，常瑞、武锡斌、龚敏为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意12,622,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年一月二十七日