天津广宇发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000537         证券简称：广宇发展        公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间未有否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2022年1月27日15:00。

　　3.网络投票时间：2022年1月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15至2022年1月27日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事王晓成先生

　　公司董事长王科先生因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举，由董事王晓成先生担任本次会议的主持人。

　　7.公司于2022年1月12日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东63人，代表股份1,447,038,982股，占上市公司总股份的77.6925%。

　　其中：通过现场投票的股东48人，代表股份1,424,923,537股，占上市公司总股份的76.5051%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份22,115,445股，占上市公司总股份的1.1874%

　　三、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份29,129,345股，占上市公司总股份的1.5640%。

　　其中：通过现场投票的中小股东47人，代表股份7,013,900股，占上市公司总股份的0.3766%。

　　通过网络投票的中小股东15人，代表股份22,115,445股，占上市公司总股份的1.1874%。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 关于调整部分非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,446,810,089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。

　　1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,446,810,087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。

　　1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,446,810,087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。

　　1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,446,810,089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:28,900,452股，占出席会议所有中小股东所持表决票的99.2142%。

　　1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:28,900,450股，占出席会议所有中小股东所持表决票的99.2142%。

　　1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:28,900,450股，占出席会议所有中小股东所持表决票的99.2142%。

　　1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:28,900,452股，占出席会议所有中小股东所持表决票的99.2142%。

　　本议案获得通过，粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会届满。

　　议案2 审议通过了《关于调整部分监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,446,983,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对55,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,074,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8108%；反对55,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过，张新先生当选公司第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、刘云祥

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2022-013

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于补选职工董事和职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日收到职工董事、职工监事的《辞职报告》，其中王晓成先生、冉令虎先生因工作变动提请辞去公司职工董事职务，杨林女士因工作变动辞去公司职工监事职务。

　　2022年1月27日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王胡峰女士（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满。选举李海军先生（简历详见附件）为第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。

　　王胡峰女士、李海军先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工董事、职工监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　附件

　　职工董事简历

　　王胡峰，女，1981年3月出生，汉族，中共预备党员，硕士研究生学历，会计师、经济师。现任天津广宇发展股份有限公司财务总监、职工董事。

　　近五年主要工作经历：

　　2017.01-2018.01  北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理；

　　2018.01-2020.12  北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理；

　　2020.12-至今  天津广宇发展股份有限公司财务总监；

　　2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司职工董事。

　　王胡峰女士现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　王胡峰女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件

　　职工监事简历

　　李海军，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席，天津广宇发展股份有限公司职工监事。

　　近五年主要工作经历：

　　2017.01-2017.03  都城绿色能源有限公司陕西分公司综合部经理；

　　2017.04-2018.01  鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司财务资产部经理、副总师；

　　2018.01-2019.07  四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司总经理助理（挂职）；

　　2019.08-2020.04  广东汕头鲁能新能源有限公司总经理助理；

　　2020.05-2021.02  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司总经理助理（借用）；

　　2021.03-2021.11  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党委委员、总会计师（试用期1年）；

　　2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席；

　　2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司职工监事。

　　李海军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　李海军先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2022-014

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2022年1月21日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2022年1月27日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点设在北京景山酒店一层会议室。会议应到董事九名,实到董事九名。其中，董事范杰先生以通讯表决方式参加本次会议。经过半数董事推选，会议由董事粘建军先生主持。公司部分监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的全体董事一致同意选举粘建军先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。

　　公司独立董事就选举公司董事长相关事宜进行了核查，并发表了独立意见，认为王科先生辞去公司董事长职务系因其工作发生变动，与其个人申请辞职的原因一致。公司针对王科先生辞职，及时开展了董事及董事长补选工作，王科先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。同意选举粘建军先生担任公司董事长。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展        公告编号：2022-015

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公布如下：

　　一、 补选董事长情况

　　公司董事会于2022年1月11日收到王科先生的《辞职报告》，提请辞去公司董事长职务。公司于2022年1月27日召开股东大会审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》，补选了粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生和范杰先生为公司非独立董事。鉴于董事长辞职、董事会成员发生调整，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举粘建军先生担任公司第十届董事会董事长职务。粘建军先生个人简历详见公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

　　二、 调整第十届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司第十届董事会第二十次会议审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整情况如下：

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日