宁波博汇化工科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）15:00开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年1月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月27日 9:15-15:00。

　　2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共7人，所持有表决权股份74,861,340股，占公司有表决权股份总数的55.3708%。

　　其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份74,817,040股，占公司有表决权股份总数的55.3380%。

　　通过网络投票的股东2人，所持有表决权股份44,300股，占公司有表决权股份总数的0.0328%。

　　2.中小股东出席情况：

　　出席本次会议的中小股东共2人，所持有表决权股份44,300股，占公司有表决权股份总数的0.0328%。

　　其中：

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2人，所持有表决权股份44,300股，占公司有表决权股份总数的0.0328%。

　　3.公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 逐项审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　本次会议以累积投票方式选举董向阳先生、徐如良先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满日止。具体选举结果如下：

　　1.1 补选董向阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意74,817,043股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9408%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

　　表决结果：董向阳先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　1.2 补选徐如良先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意74,817,043股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9408%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

　　表决结果：徐如良先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：劳正中、范玥宸

　　3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日