中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2022-002

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第五十四次会议通知于2022年1月22日以书面形式发出。会议于2022年1月27日以通讯方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：

　　同意王永彬先生、卢耀军先生（简历请见附件）作为公司第五届监事会股东监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2022年1月28日

　　附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历

　　卢耀军，1970年出生，中国国籍，现任本公司监事、投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于1993年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。卢先生自2021年11月起担任本公司监事。

　　王永彬，1965 年出生，中国国籍，现任本公司监事会主席、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任振华物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事，2021年11月起担任本公司监事会主席。

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2022-001

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第六十一次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第六十一次会议通知于2022年1月22日以书面形式发出，会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议中国交建2022年度经营计划的议案》

　　同意公司2022年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于11.8%；营业收入同比增长不低于6.0%。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于审议<中国交建参股管理办法（试行）>的议案》

　　同意《中国交建参股管理办法（试行）》，并印发实施。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于上航局参股设立内蒙古金融租赁有限公司的议案》

　　同意公司附属中交上海航道局有限公司参股设立内蒙古金融租赁有限公司，注册地为包头市，注册资本30亿元，出资方式为现金出资，中交上海航道局有限公司出资2.43-3.03亿元，持股8.10%-10.10%。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、 审议通过《关于审议〈中国交建总部权责手册〉的议案》

　　同意《中国交建总部权责手册》，并印发实施。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、 审议通过《关于审议〈中国交建管理纲要（2022年版）〉的议案》

　　同意《中国交建管理纲要（2022年版）》，并印发实施。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　六、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　同意提名王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇为公司第五届董事会执行董事候选人，米树华为公司第五届董事会非执行董事候选人，刘辉、陈永德、武广齐、周孝文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（公司第五届董事会董事候选人简历详见附件）。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

　　七、 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　(一) 同意公司于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议以下议案：

　　1.关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案；

　　2.关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；

　　3.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

　　(二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

　　特此公告。

　　附件：公司第五届董事会董事候选人简历

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件：公司第五届董事会董事候选人简历

　　王彤宙先生，1965年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、董事长、党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）董事长、党委书记。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司董事会主席、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事长；中交集团总经理、本公司总裁。王先生拥有经济学博士学位，是正高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家。王先生自2020年10月起担任本公司执行董事、董事长。

　　王海怀先生，1968年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时担任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于1991年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第二航务工程局党委委员、副局长，党委副书记、局长，中交第二航务工程局有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司港航疏浚事业部总经理，本公司副总裁，中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业，并取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。王先生自2021年4月起担任本公司总裁，2021年6月起担任本公司执行董事。

　　刘翔先生，1968年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、党委副书记，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生先后毕业于安徽教育学院中文专业，并取得中国人民大学文学硕士学位及北京航空航天大学工商管理硕士学位，是研究员级高级政工师。王先生自2021年6月起担任本公司执行董事。

　　孙子宇先生，1962年出生，中国国籍。现任中交集团副总经理、党委常委。孙先生于1983年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第一航务工程勘察设计院副院长，中国港湾建设（集团）总公司总工程师，中交集团总工程师，中国港湾工程有限责任公司总经理及董事长，本公司海外事业部总经理、本公司副总裁。孙先生毕业于浙江大学（原为杭州大学）海洋地质地貌专业，并取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、英国皇家注册土木工程师、英国皇家注册建造师、享受国务院特殊津贴专家。

　　米树华先生，1962年出生，中国国籍。现任中央企业专职外部董事、中交集团外部董事、中国长江三峡集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。米先生拥有丰富的企业生产经营管理经验，历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，国家电网公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司东北公司党组书记、总经理，国电电力股份有限公司党组副书记、总经理，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。米先生毕业于东北电力学院，获工学学士学位，是正高级工程师。

　　刘辉先生，1960年出生，中国国籍。现任中国建筑科学研究院有限公司外部董事。刘先生拥有丰富的建筑、工程建设和科研管理经验，历任中铁二局集团有限公司总经理助理、董事、总工程师，中国铁路工程总公司副总经理、党委常委、总工程师，中国铁路工程集团有限公司党委常委兼中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并取得建筑及土木工程硕士学位，是正高级工程师。

　　陈永德先生，1966年出生，中国国籍，香港特别行政区居民。现任同心教育基金会（香港）行政总裁，香港中资银行业协会副总裁，同时担任皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务经验，历任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管，里昂证券有限公司中国及香港金融部主管，毕马威中国高级顾问，香港交易所上市委员会委员，香港特区政府选举委员会金融界别委员。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位，拥有澳大利亚资深注册会计师资格FCPA（Aust.）。

　　武广齐先生，1957年出生，中国国籍。现任中国盐业集团有限公司外部董事。武先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国海洋石油总公司办公厅主任，中海石油研究中心党委书记兼纪委书记、工会主席，中国海洋石油集团有限公司直属机关党委书记兼思想政治工作部主任，中国海洋石油集团有限公司总经理助理，党组成员、党组纪检组组长，副总经理、党组成员，党组副书记、副总经理，长期兼任中国海洋石油有限公司执行董事兼法规主任。曾任中国长江电力股份有限公司独立董事。武先生毕业于中国海洋大学海洋地质专业，并取得中国石油大学管理学硕士学位、华中科技大学公共管理学博士学位，是教授级高级经济师、注册高级企业风险管理师（CSERM）、国际注册内部审计师（CIA）。

　　周孝文先生，1961年出生，中国国籍。现任中国物流集团有限公司外部董事、中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所属川藏铁路有限公司外部董事。周先生拥有丰富的交通运输、建筑及工程建设、规划经验，历任铁道部发展计划司副司长、经济规划研究院常务副院长、工程设计鉴定中心常务副主任，铁道部经济规划研究院院长、工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院院长、党委副书记，中国铁路总公司工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院副董事长、总经理、党委副书记，国铁集团工程设计鉴定中心主任，国铁集团首席勘察设计专家、川藏铁路工程建设总指挥部（领导小组）办公室专员、办公室专务（专司外部董事）。周先生毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，并取得工程硕士学位，是正高级工程师，全国工程勘察设计大师。