北京银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601169    证券简称：北京银行   公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司董事会二二二年第一次会议于2022年1月26日在北京召开。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　一、通过《关于设立双碳与金融研究中心的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《北京银行2022年度不良资产处置方案的报告》，同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2022年1月27日