中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601988             证券简称：中国银行            公告编号：临2022-002

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2022年1月27日在北京以现场表决方式召开2022年第一次董事会会议，会议通知于2022年1月13日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名。独立非执行董事廖长江先生因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　一、中国银行2022年固定资产投资预算

　　赞成：15         反对：0         弃权：0

　　二、向陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠

　　赞成：15         反对：0         弃权：0

　　申请对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠1,500万元，用于补充原始基金。

　　上述两项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日