江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信       公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2022年1月27日发出书面通知，于2022年1月28日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司千平机械签订设备租赁合同的议案》。

　　董事会同意公司控股子公司江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）对外出租2台液压打桩锤设备。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第2.2.7条规定：上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。为保护公司利益，公司已根据《公司章程》等相关规定履行了内部审批程序，公司已向上海证券交易所申请暂缓披露本次签订设备租赁合同的相关信息，待相关租赁设备全部投产施工后再及时履行相应的信息披露义务。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的议案》。

　　董事会同意公司控股子公司千平机械与云链（天津）商业保理有限公司开展附追索权的应收账款保理业务，融资金额不超过人民币1,000万元，融资期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的公告》（2022-008）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信       公告编号：2022-008

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于控股子公司千平机械开展

　　应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）与云链（天津）商业保理有限公司（以下简称“云链保理”）开展附追索权的应收账款保理业务，融资金额不超过人民币1,000万元，融资期限不超过12个月。同时授权公司管理层代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，千平机械与云链保理开展应收账款保理业务在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

　　一、保理业务情况概述

　　为改善债务结构，满足经营资金需求，公司控股子公司千平机械拟与云链保理开展日常经营活动产生的附追索权的应收账款保理业务。

　　二、交易对方当事人情况

　　1、企业名称：云链（天津）商业保理有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦(自贸区服务中心)17层1701-101房间

　　4、法定代表人：刘江

　　5、注册资本：36,000万元人民币

　　6、经营范围：许可项目：商业保理业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、主要股东及持股比例：中企云链（北京）金融信息服务有限公司100%。

　　8、云链保理与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

　　三、保理业务标的

　　1、交易标的：千平机械在日常经营活动中产生的部分应收账款。

　　2、融资金额：不超过人民币1,000万元。

　　3、融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　4、融资期限：不超过12个月。

　　5、保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。

　　四、开展保理业务的目的以及对上市公司的影响

　　千平机械开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，符合公司总体业务发展规划和整体利益。

　　五、备查文件

　　1、博信股份第九届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月29日