安信信托股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600816         证券简称：ST安信       公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 参会股东须遵守疫情防控的规定和要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有48小时内核酸检测阴性证明。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月18日   8点 30分

　　召开地点：中谷小南国花园酒店，地址：上海市杨浦区佳木斯路777号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月18日

　　至2022年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-12已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2021年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案13经公司第八届董事会第十五次会议审议通过；议案14经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关公告刊登于2022年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2022年2月14日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　2.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

　　3. 联 系 人：欧阳雪

　　联系电话：021-52383315

　　传真号码：021-52383305

　　4. 登记邮箱：600816@anxintrust.com

　　5.登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书（格式见附件），参会时需携带上述文件（除股东本人身份证件外）的原件；

　　（2）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格式见附件）、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件，参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件。

　　六、 其他事项

　　1.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　2.根据新冠肺炎疫情防控的要求，股东及股东代理人如到现场参会，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：（1）请于登记时间内向本公司登记，便于本公司做好防疫准备工作。（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

　　3. 根据属地卫生防疫部门通知，结合疫情防控相关工作需要，现就本次股东大会有关注意事项特别提示如下：

　　（1）参会股东须遵守疫情防控的规定和要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有48小时内核酸检测阴性证明。

　　（2）根据疫情防控工作需要，股东大会现场会议召开地点将采取部分防疫管控措施，包括测量体温、查验个人健康信息及通信大数据行程卡等，请参会股东予以配合并做好个人防护，戴好口罩。参会股东个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　（3）鉴于近期新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，为降低病毒传播风险，公司建议股东优先通过网络投票方式参与股东大会表决。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安信信托股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600816               股票简称：ST安信              编号：临2022-005

　　安信信托股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2022年1月28日以通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于授权董事会设立慈善信托计划的议案》

　　为重新树立安信信托作为上市持牌金融机构的良好社会形象，配合后续经营业务有序恢复，切实履行社会责任，公司正在筹划一系列主动承担社会责任、回馈社会的工作方案，以践行风险化解完成后公司积极向善的社会使命。

　　作为上述工作方案中的一部分，公司拟以自有资金不超过人民币2,000万元（含2,000万元）发起设立慈善信托计划，并由股东大会授权董事会在该额度内择机设立慈善信托、制订慈善信托管理细则、监督慈善信托日常运作等相关事项。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二二年一月二十九日