上海易连实业集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告

　　证券代码：600836     证券简称：上海易连    编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司部分董事、监事、高管的辞职

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、监事、高管的辞职报告，具体如下：

　　王爱红女士因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及常务副总经理职务；

　　艾子雯女士因个人原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；

　　罗衡先生因个人工作变动，提出辞去公司监事长、监事职务；

　　马金龙先生因个人工作变动，提出辞去公司监事职务；

　　赵宏光先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务；

　　蒋久侃先生因工作变动，提出辞去公司副总经理职务。

　　王爱红女士和艾子雯女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，艾子雯女士和蒋久侃先生将不再担任公司任何职务。上述董事、监事及高管的辞职不影响公司的正常运作。

　　根据相关规定，上述董事、高管辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，罗衡先生、马金龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，二人仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事。

　　公司及董事会、监事会对以上董事、监事、高管在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选公司董事

　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　三、关于补选公司监事

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2022年1月28日召开第十届第七次临时监事会，审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》，同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。

　　四、关于聘任公司高级管理人员

　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赖洪波先生为公司总经理、顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　附件1：董事候选人、高管简历

　　附件2：监事候选人简历

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　附件1：董事候选人、高管简历：

　　赖洪波：男，汉族，1977年7月生，硕士。

　　工作经历：

　　顾秋红：女，汉族，1986年7月生，本科。

　　工作经历：

　　附件2：监事候选人简历

　　刘志刚：男，汉族，1984年2月生，硕士。

　　工作经历：

　　陈聪：男，汉族，1985年6月生，硕士。

　　工作经历：

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2022-006

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第八次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次临时董事会会议通知于2022年1月27日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2022年1月28日以通讯方式召开，出席会议董事应到7人，实到7人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》。

　　鉴于公司董事王爱红女士、艾子雯女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名赖洪波先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临2022-005）。

　　二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于公司总经理赵宏光先生、常务副总经理王爱红女士、副总经理蒋久侃先生辞去公司相应高级管理人员职务。为保证公司管理工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赖洪波先生为公司总经理，聘任顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案进行逐项表决，结果如下：

　　1、聘任赖洪波先生为公司总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任顾秋红女士为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临2022-005）。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-008）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连   编号：临2022-007

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第七次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次临时监事会通知于2022年1月27日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2022年1月28日以通讯方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》

　　鉴于公司监事长罗衡先生、监事马金龙先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运转，公司监事会同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。

　　本议案进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名刘志刚先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临2022-005）。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：600836       证券简称：上海易连      公告编号：2022-008

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月18日   13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月18日

　　至2022年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司2022年1月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临2022-005）、《第十届第八次临时董事会决议公告》（临2022-006）、《第十届第七次临时监事会决议公告》（临2022-007）。

　　2、 特别决议议案：本次股东大会审议的议案无特别决议议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2022年2月16日（上午9:30-11:30时，下午13:00-16:00时）。

　　3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

　　4、联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　3、会议联系方式：

　　联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海易连实业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：