证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2022-004
债券代码:163751 债券简称:20闽高01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次(临时)会议的通知。本次会议于2022年1月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务,董事会同意推荐方晓东先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务,经提名委员会审核,董事会同意聘任方晓东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司于2022年2月14日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-005)。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022年1月29日
简历
方晓东先生:1973年1月出生,中共党员,大学学历。曾任福建日报社编辑,福建经济报社总编室副主任,福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任,福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2022-005
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年2月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年2月14日 14点30分
召开地点:福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年2月14日
至2022年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 议案已披露的时间和披露媒体
议案具体内容详见公司于 2022年1月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第五次(临时)会议决议公告(公告编号:临 2022-004)
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
(二)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
(三)拟出席会议的股东请于2022年2月14日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
(一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
(二)会议联系方式:
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0591-87077366 传真:0591-87077366
通讯地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼26 层福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码:350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022年1月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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