中远海运发展股份有限公司关于增加注册资本并修订公司《章程》的公告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866     公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号），本次重组涉及的标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份的登记手续均已完成，具体详见中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日、2021年11月27日2021年12月21日及2021年12月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。公司的注册资本由人民币11,608,125,000元变更为人民币13,586,477,301元，总股本11,608,125,000 股变更为13,586,477,301股，因此公司拟对公司《章程》作相应修订。

　　公司第六届董事会第四十八次会议的通知和材料于2022年1月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年1月28日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议一致审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　公司现行公司《章程》其他条款不变。修订详情请见以下《中远海运发展股份有限公司章程修订对比表》。

　　本次章程修订为公司董事会根据2021年6月10日公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议授权办理。

　　特此公告。

　　附：《中远海运发展股份有限公司章程修订对比表》

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件：《中远海运发展股份有限公司章程》修订对比表

　　证券代码：601866      证券简称：中远海发  公告编号：2022-009

　　中远海运发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司预计2021年度归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润为58亿元到68亿元，与上年同期相比，将增加37亿元到47亿元，同比增加172 %到219%。扣除非经常性损益事项后，公司预计2021年度归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润为40亿元到50亿元，与上年同期相比，将增加20亿元到30亿元，同比增加104 %到155 %。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的的净利润58亿元到68亿元与上年同期相比，将增加37亿元到47亿元，同比增加172 %到219%。

　　2.归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润40亿元到50亿元与上年同期相比，将增加20亿元到30亿元，同比增加104 %到155 %。

　　3.报告期内，因公司发行股份收购资产，产生同一控制下子公司合并，需调整上年同期数。经财务部门初步测算，预计2020年年度重述后的实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润为21.4亿元，归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润为19.7亿元；2021年年度实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加37亿元到47亿元，同比增加171 %到218%；归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加20亿元到30亿元，同比增加104 %到155 %。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东及其他权益持有人的净利润：21.3亿元。归属于上市公司股东及其他权益持有人的扣除非经常性损益的净利润：19.6亿元

　　（二）每股收益：0.1557元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，受益于我国疫情控制情况良好，外贸形势较好，市场对集装箱的需求急速增加，集装箱制造板块量价齐升，集装箱租赁市场水涨船高，公司船舶租赁业务稳中有升，各业务板块齐头并进。

　　（二）非经营性损益的影响

　　报告期内，由于（1）公司发行股份购买资产交易完成，产生同一控制下合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（2）由于公司全资子公司中远海运租赁有限公司引入战略投资者及转让股份交易完成，该两项交易共计影响非经常性损益金额约为18亿元。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

　　五、其他说明事项

　　（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　报备文件

　　（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

　　（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明