福建水泥股份有限公司 关于总会计师辞职的公告

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司总会计师陈兆斌先生的辞呈，陈兆斌先生因工作变动辞去公司总会计师职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

　　陈兆斌先生辞去总会计师职务后，仍为公司董事，还将继续履行董事职责。

　　公司董事会对陈兆斌先生担任公司总会计师期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600802   证券简称：福建水泥     编号：临2022-005

　　福建水泥股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2022年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年1月23日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　附：谢增华个人简历

　　谢增华，女，汉族，1969年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年1月29日