北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2022年1月28日（星期五）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日 9:15-15:00 期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

　　3、召开方式：现场结合网络投票

　　4、召集人：公司第二届董事会

　　5、主持人：董事长信意安先生

　　6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的公司股份数合计为55,723,600股，占公司有表决权股份总数91,371,000股的60.9861%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的公司股份数合计为49,787,227股，占公司有表决权股份总数的54.4891%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为5,936,373股，占公司有表决权股份总数的6.4970%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

　　（4）公司全体董事、监事以现场或通讯方式出席了会议，全体高级管理人员、独立董事候选人穆林娟女士及见证律师以现场方式列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1. 1选举信意安先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　信意安先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.2选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　陈洪霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.3选举王楠先生为第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　王楠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

　　2. 1选举郑凌先生为第三届董事会独立董事

　　表决情况：同意:51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　郑凌先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，连续任职时间不得超过六年。

　　2.2选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　穆林娟女士当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3. 1选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　焦靓女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3.2选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

　　陈光先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　4、审议通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》；

　　关联股东信意安直接持有公司股份29,658,037股、陈洪霞直接持有公司股份14,585,005股、王楠直接持有公司股份20,000股、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）持有公司股份3,780,139股及北京一飞天地投资中心（有限合伙）持有公司股份1,260,046股，上述关联股东对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

　　表决情况：同意6,416,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》；

　　表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）见证律师姓名：李昂、王欣

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-013

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2022年1月28日以现场通知方式向全体监事发出，会议召集人焦靓女士已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免本次会议通知时间及方式要求。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由全体监事推举焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　经审议、全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第一次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-012

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”） 第三届董事会第一次会议已于2022年1月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致选举信意安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

　　战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟

　　提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

　　审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌

　　薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　李旭女士的联系方式如下：

　　办公电话：010-65721713         办公传真：010-65727236

　　联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

　　办公邮箱：investors@372163.com

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

　　刘立娟女士的联系方式如下：

　　办公电话：010-65721713         办公传真：010-65727236

　　联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

　　办公邮箱：investors@372163.com

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

　　经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-014

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

　　公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体如下：

　　非独立董事：信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生；

　　独立董事：郑凌先生、穆林娟女士。

　　信意安先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事连任不得超过6年。

　　公司第三届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟

　　提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

　　审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌

　　薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

　　以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：

　　非职工代表监事：焦靓女士、陈光先生

　　职工代表监事：徐宠先生

　　焦靓女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第三届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　（一）总经理：信意安先生

　　（二）副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生

　　（三）董事会秘书：李旭女士

　　李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

　　李旭女士的联系方式如下：

　　办公电话：010-65721713        办公传真：010-65727236

　　办公邮箱：investors@372163.com

　　联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

　　（四）财务负责人：赵小彦女士

　　独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

　　（一）证券事务代表：刘立娟女士

　　（二）内审部负责人：朱秀君女士

　　公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　刘立娟女士的联系方式如下：

　　办公电话：010-65721713        办公传真：010-65727236

　　办公邮箱：investors@372163.com

　　联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

　　五、公司部分董事任期届满离任情况

　　公司第二届董事会独立董事魏爽女士，在任期届满后离任。截至本公告披露日，魏爽女士未持有公司股份。

　　魏爽女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　六、备查文件

　　1、《公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《第三届董事会第一次会议决议》；

　　3、《第三届监事会第一次会议决议》；

　　4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　附件：

　　一、非独立董事简历

　　信意安先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。

　　截至本披露日，信意安先生直接持有公司股份29,658,037 股，占公司总股本32.46%，通过公司持股平台间接控制公司5.52%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司股份15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈洪霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。

　　截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司股份14,585,005 股，占公司总股本15.96%，通过公司持股平台间持有公司股份928,588 股（四舍五入后），占公司总股本1.02%，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事兼财务部资金业务总监。

　　截至本披露日，王楠先生直接持有公司股份20,000股，占公司总股本0.02%；通过持股平台间接持有公司股份100,058 股（四舍五入后），占公司总股本0.11%的，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、独立董事简历

　　郑凌先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长、天地在线独立董事。

　　截至本披露日，郑凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。

　　穆林娟女士，1969 年5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达科技独立董事、昊华能源独立董事。

　　截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。

　　三、非职工代表监事简历

　　焦靓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。

　　截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司股份95,566股（四舍五入后），占公司总股本 0.10%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈光先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线高级营销总监、监事。

　　截至本披露日，陈光先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　四、职工代表监事简历

　　徐宠，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。

　　截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　五、高级管理人员简历

　　信意安先生简历详见上述非独立董事简历。

　　刘砚君女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京天地先锋科技发展有限公司销售经理，2005年加入天地在线，历任销售经理、销售总监，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，刘砚君女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份259,542股（四舍五入后），占公司总股本的0.28%。刘砚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘砚君女士先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵小彦女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国数码集团北京智通文化发展有限公司会计、北京中科金财科技股份有限公司会计、北京掌迅互动信息技术有限公司财务总监兼总裁助理、历任中软国际有限公司移动技术与应用业务线运营管理事业部总经理、新业务集团人力资源事业部总经理、2013年加入天地在线，现任发行人副总经理、财务负责人。

　　截至本公告日，赵小彦女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份169,982股（四舍五入后），占公司总股本的0.19%。赵小彦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵小彦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨海军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006年加入天地在线，历任天地广告销售顾问、销售经理、销售总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，杨海军先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.11%，通过持股平台间接持有公司股份172,031股（四舍五入后），占公司总股本的0.19%。杨海军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨海军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李旭女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年9月加入公司，现任天地在线副总经理、董事会秘书，北京中书艺莲网络科技有限公司董事。李旭女士已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，李旭女士直接持有公司股份84,000股，占公司总股本的0.09%，李旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李旭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　贺娜女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京金宏蓝网络技术有限公司项目经理；2008年加入天地在线，历任销售经理、运营总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，贺娜女士直接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%，通过持股平台间接持有公司股份112,441股（四舍五入后），占公司总股本的0.12%。贺娜女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。贺娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王玲玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京圣宇国际企业管理顾问公司猎头顾问、北京育青食品公司人力资源经理、北京慧聪国际资讯有限公司招聘主管、上海新易传媒广告有限公司人力资源经理；2012年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，王玲玲女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份93,329股（四舍五入后），占公司总股本的0.10%。王玲玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王玲玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郑义弟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任网易互动娱乐（广州）有限公司运营专员、运营主管；2010年加入天地在线，历任天地广告运营总监、数据质检部总监、数据质检部高级总监、职工代表监事，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，郑义弟先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份74,585股（四舍五入后），占公司总股本的0.08%。郑义弟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑义弟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱佳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于北京恒明广告有限公司，2005年加入天地在线，天地在线历任渠道事业部经理、总监、高级总监、第二届监事会监事，现任天地在线副总经理。

　　截至本公告日，朱佳先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份18,958股（四舍五入后），占公司总股本的0.02%。朱佳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　六、其他相关人员简历

　　刘立娟女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于北京达世行北苑汽车销售服务有限公司、北京旃益商贸有限公司；自2015年4月起在公司任职，2015年11月加入公司证券投资部，现任公司证券事务代表，刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告披露日，刘立娟女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　朱秀君女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京财贸职业学院，大学专科学历，主要工作经历：2017年8月至2021年6月，任公司出纳职务，现任公司内审部负责人。

　　截止本公告日，朱秀君女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线  公告编号：2022-016

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于

　　归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2021年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　截至2022年1月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-015

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”） 第二届监事会已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月27日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　徐宠先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会

　　2022年1月28日

　　附件：

　　徐宠先生个人简历

　　徐宠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。

　　截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。