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深圳英飞拓科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002528         证券简称:英飞拓          公告编号:2022-016

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》;

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

  (三)会议时间:

  1.现场会议召开时间:2022年1月28日(星期五)14:30。

  2.网络投票时间:2022年1月28日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年1月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

  (五)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股,其中有表决权的股份数为50,694,233股),代表有表决权的股份数为570,915,649股,占公司有表决权股份总数的54.2223%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)11名,代表有表决权股份数为1,409,147股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

  1.参加现场会议的股东及股东代理人共9名(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股,其中有表决权的股份数为50,694,233股),代表股份570,600,249股,占公司有表决权股份总数的54.1924%。

  2.通过网络投票的股东及股东代理人共8名,代表股份315,400股,占公司有表决权股份总数的0.0300%。

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)11人,代表股份1,409,147股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。    本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持,公司董事(因受新冠肺炎疫情的影响,部分董事以远程通讯方式出席)、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

  1.《关于变更2021年度审计机构的议案》。

  表决结果为:同意570,600,249股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9448%,反对298,000股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0522%,弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,093,747股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.6177%;反对298,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1475%;弃权17,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2348%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所金川律师、杨尚东律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;

  2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二二二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年一月二十九日

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