重庆小康工业集团股份有限公司 关于独立非执行董事辞职 暨补选独立非执行董事的公告

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2022-020

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立非执行董事辞职情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立非执行董事赵万一先生的书面辞职报告，赵万一先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，赵万一先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一，因此赵万一先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间，赵万一先生继续履行独立非执行董事职责。

　　赵万一先生在担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对赵万一先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立非执行董事候选人的情况

　　公司董事会于2022年1月28日收到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）《关于重庆小康工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，小康控股提名黎明先生（简历附后）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并提议将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。截止到本公告披露日，小康控股持有公司32.63%股份，其提案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

　　三、公司独立非执行董事发表的独立意见

　　本次独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅独立非执行董事候选人的简历，未发现独立非执行董事候选人黎明先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立非执行董事候选人黎明先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　附：第四届董事会独立非执行董事候选人简历

　　黎明先生：中国国籍，男，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），现为重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆涪陵电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事；重庆市经济管理学会理事；重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司执行董事。

　　证券代码：601127       证券简称：小康股份        公告编号：2022-021

　　转债代码：113016       转债简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、  股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年2月11日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：重庆小康控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知，持有32.63%股份的股东重庆小康控股有限公司，在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　上述临时提案的详细内容，请见公司在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月11日  14点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月11日

　　至2022年2月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1-8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆小康工业集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。