青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年1月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

　　4、 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

　　5、 议案名称：《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 关联股东李晓雨、郭克云、江志俊对本次股东大会的议案1进行了回避表决；

　　2、 本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：张淼晶、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-010

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事长：李晓雨先生

　　（二）副董事长：雷日赣先生、郭克云先生

　　（三）董事会成员：李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘潋女士、韩跃先生（独立董事）、牟宏宝先生（独立董事）、司鹏超先生（独立董事）、王玉海先生（独立董事）

　　（四）第二届董事会专门委员会组成情况：

　　1、董事会战略委员会：李晓雨先生（主任委员）、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王玉海先生（独立董事）

　　2、董事会审计委员会：韩跃先生（主任委员、独立董事）、刘颖女士、司鹏超先生（独立董事）

　　3、董事会提名委员会：牟宏宝先生（主任委员、独立董事）、李晓雨先生、王玉海先生（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会：韩跃（主任委员、独立董事）、李晓雨先生、王玉海先生（独立董事）

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：张强先生

　　（二）监事会成员：王静女士、王玲女士（职工代表监事）

　　三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

　　（一）总经理：李晓雨先生

　　（二）副总经理：庞靖先生、刘树海先生

　　（三）财务总监：石岩女士

　　（四）董事会秘书：石岩女士

　　（五）证券事务代表：荆丕凯先生

　　其中石岩女士、荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，石岩女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。简历附后，上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

　　四、备查文件

　　（一）《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　（二）《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　（三）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附：简历

　　刘树海先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、辽宁科技大学硕士学历。1997年至2015年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部部长；2015年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015年至今，任本公司副总经理。

　　石岩女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学硕士学历，中国注册会计师。2009年至2014年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计部审计员；2014年2018年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计部审计经理；2018年，任歌尔股份有限公司财务内审总监；2018年至今，任本公司财务总监、董事会秘书。

　　荆丕凯先生，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛大学本科学历。2019年至2021年5月，任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务专员，2021年5月至今，任公司证券事务专员。

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-009

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年1月28日17:00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　经各位监事讨论，全体监事一致同意选举张强先生任公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。张强先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-007

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会原定于2021年12月17日届满，公司已于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-008）。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月28日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举王玲女士担任公司第二届监事会职工代表监事，王玲女士简历见附件。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件

　　王玲女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学硕士学历。2012年至2015年，任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师；2015年至2017年，任本公司科技工程师；2017年至2019年，任本公司知识产权科长；2018年至今，任本公司职工监事；2020年至2021年12月，任本公司科技管理部副部长；2022年1月至今，任公司战略规划部经理。