上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号：临2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年1月28日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　（一）审议通过《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2022年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为公司预计的2022年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

　　表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十八日

　　证券代码：603729      证券简称：ST龙韵       公告编号：临2022-003

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月28日在上海龙韵文创科技集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。

　　会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2022年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为公司预计的2022年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十八日

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号：临2022-004

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年1月28日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“ST龙韵”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）及其子公司、孙公司和贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间2022年日常关联交易的年度预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东对本议案须回避表决。

　　董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表了独立意见：公司预计的2022年度的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。公司（包含下属分、子公司）与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2022年1月28日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过该事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年1月21日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》（详情请见公告编号：临2021-016）。

　　2021年6月21日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》（详情请见公告编号：临2021-058）。

　　2021年2月9日，公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》。2021年7月7日，公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　公司2021年度关联交易的预计和执行情况如下：

　　注: 2021年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司2022年度关联交易的预计情况如下：

　　注: 1、2021年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　2、愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业集团股份有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯似锦文化有限公司、贺州东锦文化有限公司，以及孙公司霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文化有限公司、霍尔果斯悦曦文化有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、愚恒影业集团

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　武夷山炳昶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“武夷山炳昶”）持有其57.55%股权；龙韵股份持有其42%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据如下（2021年相关数据未经审计）：

　　单位：万元

　　2、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司100%股权，霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据如下（2021年相关数据未经审计）：

　　单位：万元

　　3、霍尔果斯红莓文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有霍尔果斯红莓文化有限公司100%股权，霍尔果斯红莓文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4） 最近一年又一期基本财务数据（2021年相关数据未经审计）:

　　单位：万元

　　4、霍尔果斯似锦文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团持有其70%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有霍尔果斯似锦文化有限公司70%股权，霍尔果斯似锦文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据（2021年相关数据未经审计）：

　　单位：万元

　　5、贺州东锦文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团持有其51%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有贺州东锦文化有限公司51%股权，贺州东锦文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据

　　因该公司成立时间较短，暂无财务数据。

　　6、霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团控股子公司贺州红珊瑚传媒有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有贺州红珊瑚传媒有限公司60%股权，贺州红珊瑚传媒有限公司持有霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司100%股权，霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据（2021年相关数据未经审计）：

　　单位：万元

　　7、宁波爵美影视传媒有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团控股子公司贺州爵美影视传媒有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有贺州爵美影视传媒有限公司70%股权，贺州爵美影视传媒有限公司持有宁波爵美影视传媒有限公司100%股权，宁波爵美影视传媒有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据如下（2021年相关数据未经审计）

　　单位：万元

　　8、霍尔果斯简巨文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团控股子公司贺州简巨文化传媒有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有贺州简巨文化传媒有限公司55%股权，贺州简巨文化传媒有限公司持有霍尔果斯简巨文化有限公司100%股权，霍尔果斯简巨文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据（2021年相关数据未经审计）:

　　单位：万元

　　9、霍尔果斯悦曦文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　愚恒影业集团控股子公司广西乐兮影业有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团持有广西乐兮影业有限公司70%股权，广西乐兮影业有限公司持有霍尔果斯悦曦文化有限公司100%股权，霍尔果斯悦曦文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据（2021年相关数据未经审计）:

　　单位：万元

　　10、贺州辰月科技服务有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有其70%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）90%出资，娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有贺州辰月70%股权，贺州辰月与上市公司构成关联关系。

　　（4）最近一年又一期基本财务数据（相关数据未经审计）

　　单位：万元

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　前述关联方依法存续，财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　与关联方达成战略合作的主要内容：公司（包含下属分、子公司）向愚恒影业及其子公司、孙公司购买综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益；向愚恒影业及其子公司、孙公司购买特定媒体平台的广告时间资源；向愚恒影业及其子公司、孙公司购买与广告推广相关的视频制作等内容。公司（包含下属分、子公司）向贺州辰月采购数据业务。

　　定价依据：公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2022年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号:临2022-005

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润为亏损5,100万元至亏损7,620万元。

　　2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损为5,000万元至亏损7,520万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（-2,163.10万元）相比，将出现亏损增加，实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损为5,100万元至亏损7,620万元。。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损为5,000万元至亏损7,520万元。

　　（三）本次业绩预告情况尚未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,163.10万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,901.81万元。

　　（二） 每股收益：-0.23元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　1、行业竞争加剧导致毛利率下降

　　广告行业整体市场环境不佳，行业集中度低，市场竞争激烈，导致行业毛利水平呈下降趋势，公司的毛利率水平低于上年同期。

　　2、 市场营销策略的调整导致成本增加

　　经济下行，广告主预算收缩，为加强客户粘性，提供给客户更优质的服务，公司对市场营销策略进行了阶段性战略调整，导致成本增长。

　　3、销售费用和管理费用同比有所增长

　　公司积极参与行业展会，随着订单量的增长，为提升自身的服务能力，增加用户体验，报告期内，公司的销售费用和管理费用同比有所增长。

　　（二）非经营性损益的影响

　　2020年1月14日，公司设立上海龙莘教育科技有限公司（以下简称“龙莘教育”）拟尝试开展非学历教育民办学校等相关业务，但受新型冠状病毒疫情等因素影响，2020年11月4日公司决议对龙莘教育清算注销。该事项导致报告期内营业外支出增加了330万元左右。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预亏系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告相关数据仅为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日