上海龙宇燃油股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油      公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2022年1月25日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第六次临时会议的通知及会议材料,于2022年1月28日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.关于增补何晓云女士为独立董事候选人的议案

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于增补何晓云女士为独立董事的公告”（公告编号：2022-007）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2.关于计提资产减值及商誉减值准备的议案

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产财务状况，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款计提减值准备和存货计提跌价准备合计22,697.16万元，转回或核销以前期间计提减值准备624.58万元。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于计提资产减值及商誉减值准备的公告”（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权

　　独立董事王晨明弃权的理由为：因计提的各项资产减值损失需要以会计师最终的审计结果和评估机构的测算为准，受疫情影响尚未到现场核验。

　　3.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于召开2022年第一次临时股东大会通知”（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月29日

　　证券代码：603003         证券简称：龙宇燃油       公告编号：2022-007

　　上海龙宇燃油股份有限公司关于

　　增补何晓云女士为独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晨明女士辞职离任，不再担任公司第五届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第六次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补何晓云女士为独立董事候选人的议案》，提名何晓云女士（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人何晓云女士的任职资格将报送上海证券交易所审核，其任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。何晓云女士与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人，并已取得独立董事任职证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　上述独立董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议并选举。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月29日

　　附：何晓云女士简历

　　何晓云，女，汉族，无境外永久居留权，1974年7月生，本科学历，注册会计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

　　证券代码：603003         证券简称：龙宇燃油      公告编号：2022-008

　　上海龙宇燃油股份有限公司关于

　　计提资产减值及商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值及商誉减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、关于计提资产减值及商誉减值准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产财务状况，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款计提减值准备和存货计提跌价准备合计22,697.16万元，转回或核销以前期间计提减值准备624.58万元。具体情况如下：

　　其中对公司2021年度利润影响较为重大的三项减值计提情况如下：

　　（一）收购北京金汉王形成的商誉

　　1、商誉的形成

　　公司于2016年9月通过非公开发行股份募集资金34.36亿元，募集资金用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权以及投资并建设金汉王云计算运营中心，在股权收购环节属于非同一控制下的控股合并形成商誉1.95亿元。公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试，其中2018年度、2020年度公司聘请了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对金汉王商誉资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告，测试结果显示上述金汉王商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。

　　2、计提商誉减值的原因

　　（1）政策因素影响：2021年5月和11月，国家发改委等部门分别印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求，推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，2021年10月，北京市发改委等部门发布了《关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定》、《北京市进一步强化节能实施方案》。在上述相关政策因素影响下，面临电力资源稀缺以及能耗管控政策趋严的双重压力，金汉王数据中心项目电力增容存在较大的不确定性，使得三期可建设机柜数量有所减少，公司判断金汉王商誉已经出现明显的减值迹象。

　　（2）市场因素影响：2021年全国范围内数据中心规划新增机柜总数约99.15万架，而2019年新增机柜总数约为50万架，数据中心机柜市场供应量在2021年出现大幅增长。而阿里云、华为云、腾讯云等公有云厂商作为传统数据中心最大的客户，在5G、云计算、物联网等新技术风向带来的数据量激增的情况下，其战略方向已经转变为自建数据中心或者数据中心基地项目，原先租用的第三方数据中心机柜销售价格从成本加成定价，转变为市场销售竞争性定价。经过公司管理层谨慎判断和预期，在合同执行期结束以后，结合数据中心机柜市场供需两方面综合考虑，未来五年机柜销售价格上涨空间不大，预计未来机柜销售收入将无法保持原预计增长率，从而影响金汉王的整体估值。

　　3、资产减值准备情况

　　公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通确认，经测算，截至2021年12月31日，公司合并报表中已确认的收购金汉王形成的归属于上市公司股东的商誉原值为19,516.42万元，本次拟计提减值11,631.90万元。本次计提商誉减值准备后，预计公司因收购金汉王所形成的商誉账面价值为7,884.52万元。

　　（二）山东省岚桥石化有限公司应收款项

　　根据2019年公司全资子公司舟山龙熠石油化工有限公司与山东省岚桥石化有限公司（以下简称“岚桥石化”）签订的买卖合同，截至2021年12月31日，公司16,130.47万元合同债权尚未收回。公司财务部门根据目前诉讼进展、债务人及担保资产情况拟对该笔应收款项计提减值准备11,291.33万元，公司于2020年已经计提减值准备1,613.05万元，2021年度拟补充计提减值准备9,678.28万元，情况如下：

　　1、诉讼进展

　　（1）2021年8月12日，日照市中级人民法院作出（2021）鲁11民初96号一审民事判决支持公司的债权主张，判决岚桥石化7日内清偿上述债务16,130万元。如岚桥石化不履行付款义务，公司有权将其已经获得的担保增信资产协商折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿，资产情况如下：

　　①叶成持有岚桥国际商业有限公司1.97%股权；

　　②岚桥石化以其位于山东省岚桥石化有限公司厂区内的固定油罐共计40项；

　　（2）2021年11月16日，山东省高级人民法院作出终审判决驳回被告上诉请求、维持原判。

　　（3）终审判决生效后，公司向日照市中级人民法院申请强制执行，2021年11月25日强制执行立案审核通过。2021年12月6日，调解程序结束，转为正式执行立案，案号：（2021）鲁11执1203号。

　　（4）2022年1月14日公司收到岚桥石化判决后回款350万元，除此之外未获取其他回款及执行款项。

　　2、债务人及担保资产情况

　　（1）根据公司委托山东周智律师事务所对债务人岚桥石化所开展的法律调研情况反映，岚桥石化已被众多债权人在多家法院诉讼、执行，名下资产已被反复查封、冻结，对其执行追索存在一定难度。

　　（2）2021年11月8日，公开信息披露岚桥国际商业有限公司的重要子公司岚桥集团有限公司2018年度第一期中期票据“18岚桥MTN001”未能按期兑付，构成实质违约，发债主体及相关债项评级降至C。

　　（3）2021年12月27日，日照市金融发展与稳定领导小组办公室相关代表就以上债务问题来沪洽谈暂缓执行的计划与方案，我公司代表基于维护股东权益的立场最终未能与其达成一致意见。

　　3、资产减值准备情况

　　分析以上可能影响款项回收性的多项因素，公司财务部门与年审会计师进行初步沟通后认为，虽然岚桥石化在当地政府帮助下正在积极化解危机摆脱困境，但至今为止公司实际收回款项仅350万元，且债务违约、评级下降等客观证据表明岚桥石化及其担保资产的偿债能力较2020年末存在更大的不确定性。据此公司财务部门从谨慎性原则出发对该笔应收款项采用单项计提预期信用损失的方法，2021年度计提减值准备共计9,678.28万元，累计计提比例达到70%。

　　（三）上海易臬有色金属贸易有限公司应收款项

　　公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司与上海易臬有色金属贸易有限公司（以下简称“易臬公司”）贸易合同形成应收账款17,846万元，截至2021年12月31日尚未收回，公司于2020年已累计计提减值准备13,705.39万元，2021年末公司财务部对该项债权的抵质押增信资产进行回收能力评估，考虑崇明房产市场价格下跌、化工机器设备未能完成财产保全以及设备停产时间延长等因素，从谨慎性原则出发，2021年度拟补充计提减值准备857.03万元。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　上述商誉及应收款项拟于2021年计提资产减值准备22,167.21万元，预计将减少公司本期利润总额22,167.21万元。

　　上述拟计提的资产减值系公司与公司聘请的评估机构和审计机构进行充分沟通后确认的初步测算结果，最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月29日

　　证券代码：603003   证券简称：龙宇燃油   公告编号：2022-010

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计归属于上市公司股东的净利润为-12,800万元到-16,800万元。

　　2.公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-16,050万元到-20,050万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少6,043万元到10,043万元，出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-12,800万元到-16,800万元。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-16,050万元到-20,050万元。

　　（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计，但公司已与会计师进行了充分沟通，在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,756.59万元。

　　（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,389.55万元。

　　（三）每股收益：-0.1680元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、基于谨慎性原则，预计报告期期末计提的商誉减值和计提资产减值准备金额合计为22,167.21万元。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站上刊登的《关于计提资产减值和商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

　　2、报告期内，公司聚集数据中心及油品贸易主业，主动压缩有色金属业务规模，控制业务风险，有色金属销售收入较上年同期减少35%左右。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。公司2021年度大宗商品贸易业务占公司主营业务收入、应收账款余额比重较高，公司在进行业绩预告时，已与年审会计师进行沟通，并根据公司会计政策和过往经验预计了相应的减值损失，但具体金额以会计师最终审计结果为准。此外，本次商誉减值及应收款项单项计提的预期信用损失也仅为公司财务部门初步测算数据，具体金额以会计师最终审计结果为准。以上事项可能会导致本次业绩预告存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月29日

　　证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油      公告编号：2022-009

　　上海龙宇燃油股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月15日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月15日

　　至2022年2月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，详情请见2022年1月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的“关于增补何晓云女士为独立董事的公告”（公告编号：2022-007）。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、登记时间、地址及联系方式：

　　登记时间：2022年2月11日上午9:00至11:30，下午13:00 至16:00；

　　登记地址：上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼公司董事会办公室

　　联系电话：021-58301681，传真：021-58308810

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不向股东发放礼品。

　　2、以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在传真或电子邮件中注明联系电话及联系人。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙宇燃油股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月15日召开的上海龙宇燃油股份公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年2月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。