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安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

  证券简称:安徽建工        证券代码:600502        编号:2022-003

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年1月29日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

  (一)审议通过了《关于投资设立安徽三建合瀚工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在合肥市瑶海区设立“安徽三建合瀚工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工等业务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (二)审议通过了《关于投资设立安徽三建庐州工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在合肥市庐阳区设立“安徽三建庐州工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工等业务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (三)审议通过了《关于投资设立安徽交航三河工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽交通航务工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在合肥市肥西县设立“安徽交航三河工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工等业务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (四)审议通过了《关于投资设立安徽路桥瑶海工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在合肥市瑶海区设立“安徽路桥瑶海工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工等业务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (五)审议通过了《关于投资设立安徽建工徽航建设发展有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元(占注册资本的51%)与黄山市徽州国有投资集团有限公司(出资4,900万元,占注册资本的49%)在黄山市徽州区合资设立“安徽建工徽航建设发展有限公司”(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (六)审议通过了《关于投资设立淅川县安建市政建设管理有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽交航出资5,972.14万元(占注册资本的90%)与淅川县城乡建设投资有限公司(出资663.57万元,占注册资本的10%)在河南省淅川县合资设立 “淅川县安建市政建设管理有限公司”(暂定名),负责淅川县西湾西路、丹江大道、灌河路东段提升改造PPP项目投资、融资、建设、运营等事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (七)审议通过了《关于投资设立安徽建工集团岳西建设投资有限公司的议案》,同意本公司出资25,785万元(占注册资本的90%)与岳西县城市建设投资有限(出资2,865万元,占注册资本的10%)在安徽省岳西县合资设立 “安徽建工集团岳西建设投资有限公司”(暂定名),负责岳西县“岳西中学、岳西县委党校”PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (八)审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》,同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》,金额不超过10亿元,用途为偿还债务或补充营运资金及周转,托管银行为平安银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间,与中原信托有限公司、平安银行等相关机构签署协议,办理有关手续。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  (九)审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》,同意向云南国际信托有限公司申请可续期信托贷款,金额不超过人民币3亿元,用于补充流动资金或归还金融机构合规融资,期限为2+N年(初始期限2年,满2年以上可选择是否续期),信托计划托管人为兴业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间,并与云南国际信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议,办理有关手续。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  特此公告。

  

  安徽建工集团股份有限公司

  董事会

  2022年2月7日

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