安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年1月29日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于投资设立安徽三建合瀚工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在合肥市瑶海区设立“安徽三建合瀚工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于投资设立安徽三建庐州工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在合肥市庐阳区设立“安徽三建庐州工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于投资设立安徽交航三河工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽交通航务工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在合肥市肥西县设立“安徽交航三河工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于投资设立安徽路桥瑶海工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资1,000万元（占注册资本的100%）在合肥市瑶海区设立“安徽路桥瑶海工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工徽航建设发展有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与黄山市徽州国有投资集团有限公司（出资4,900万元，占注册资本的49%）在黄山市徽州区合资设立“安徽建工徽航建设发展有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《关于投资设立淅川县安建市政建设管理有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽交航出资5,972.14万元（占注册资本的90%）与淅川县城乡建设投资有限公司（出资663.57万元，占注册资本的10%）在河南省淅川县合资设立 “淅川县安建市政建设管理有限公司”（暂定名），负责淅川县西湾西路、丹江大道、灌河路东段提升改造PPP项目投资、融资、建设、运营等事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团岳西建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资25,785万元（占注册资本的90%）与岳西县城市建设投资有限（出资2,865万元，占注册资本的10%）在安徽省岳西县合资设立 “安徽建工集团岳西建设投资有限公司”（暂定名），负责岳西县“岳西中学、岳西县委党校”PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过10亿元，用途为偿还债务或补充营运资金及周转，托管银行为平安银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，与中原信托有限公司、平安银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，同意向云南国际信托有限公司申请可续期信托贷款，金额不超过人民币3亿元，用于补充流动资金或归还金融机构合规融资，期限为2+N年（初始期限2年，满2年以上可选择是否续期），信托计划托管人为兴业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与云南国际信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月7日