山东中农联合生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合        公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王冰先生的书面辞职报告。王冰先生因连续担任公司独立董事职务已满6年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。截止本公告披露日，王冰先生未持有公司股份。

　　王冰先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，王冰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王冰先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。

　　王冰先生在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对王冰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月8日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合        公告编号：2022-004

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：中农联合，证券代码：003042）股票于2022年1月27日、2022年1月28日、2022年2月7日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 上市公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月8日