广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年2月9日14：30

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份917,414,041股，占上市公司总股份的67.5403%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份917,296,151股，占上市公司总股份的67.5317%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份117,890股，占上市公司总股份的0.0087%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份899,221股，占上市公司总股份的0.0662%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份781,331股，占上市公司总股份的0.0575%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份117,890股，占上市公司总股份的0.0087%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　审议通过议案1.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意917,331,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910%；反对82,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意816,481股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7987%；反对82,740股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证意见

　　广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、丁世卓律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月九日