北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000806　　 　　 证券简称：ST银河　　      公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知已于2022年1月22日以公告形式发布。

　　会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：2022年2月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。

　　会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：公司董事长刘克洋

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共81名，代表公司股份数量431,456,118股，占公司股份总数的39.2264%。有表决权的股东及股东代表共80人，持股份数量169,652,977股，占公司有表决权股份总数的15.4242%，其中现场出席会议的股东及股东代表2名，持股份数量16,700股，占公司有表决权股份总数的0.0015%和通过网络投票的股东78名，持股份数量169,636,277股，占公司有表决权股份总数的15.4227%。

　　2.中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东共79名，代表股份27,552,977股，占公司有表决权股份总数的2.5050%。其中通过现场投票的股东2名，代表股份16,700股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票的股东共77名，代表股份27,536,277股，占公司有表决权股份总数的2.5035%。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

　　审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东银河天成集团有限公司持有公司股票数为261,803,141股，回避表决。

　　表决情况：同意167,745,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8756%；反对1,907,522股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1244%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为同意25,645,455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0769%；反对1,907,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.9231%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达（上海）律师事务所孙怡文、洪伟两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年二月十一日

　　证券代码：000806         证券简称：ST银河          公告编号:2022-013

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于公司相关人事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁杨大勇先生提交的书面辞职报告。杨大勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨大勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。

　　截止本公告披露日，杨大勇先生未持有公司股份。杨大勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年二月十一日