亿利洁能股份有限公司 关于部分高级管理人员变动的补充公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-009

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日披露《关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008），现就相关内容补充如下：

　　公司于2022年2月14日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在其取得董事会秘书资格证书前，由张艳梅女士作为公司财务总监代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证后，正式聘任其为公司财务总监兼董事会秘书。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件：

　　侯菁慧，女，汉族，1978年出生，中共党员，研究生学历。2016年3月至今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。

　　张艳梅，女，蒙古族，1975年出生，中共党员，研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。