浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编码：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年2月14日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于2022年2月10日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司投资建设年产15万吨电解液项目的的议案》

　　公司同意浙江永太新能源材料有限公司投资建设15万吨电解液项目，项目总投资为人民币40,000万元，其中建设投资为35,000万元，铺底流动资金为5,000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于子公司投资建设年产15万吨电解液项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月15日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技        公告编号：2022-008

　　浙江永太科技股份有限公司关于子公司

　　投资建设年产15万吨电解液项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》，处置包括浙江永太新能源材料有限公司（以下简称“永太新能源”，曾用名“浙江卓越精细化学品有限公司”）在内的部分低效项目，处置方式包括但不限于关闭退出、转让股权、业务转型等，并授权公司管理层负责办理资产处置过程中的具体事宜，包括签署相关协议、办理资产转让手续等与该资产处置相关的事项。

　　为优化战略布局，集中优势资源发展主业，形成相对完善的电解液产业链，公司对永太新能源做了业务转型，拟投资建设年产15万吨电解液建设项目，项目总投资为人民币40,000万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目实施主体：浙江永太新能源材料有限公司

　　2、项目建设地点：浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第五大道11号

　　3、项目建设规模：项目拟形成年产15万吨电解液的生产能力

　　4、项目建设时间：生产项目建设期预计约为1年

　　5、项目资金来源：自筹资金

　　6、项目投资额：项目总投资为40,000.00万元，其中:建设投资为35,000.00万元，铺底流动资金为5,000.00万元。

　　三、项目风险提示

　　1、市场风险

　　若未来国内外宏观经济的波动导致新能源汽车、消费电子、储能等行业发展不及预期，进而影响本项目所涉产品实际市场供需状况，可能导致项目经济效益发生变化。

　　2、资金风险

　　因本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

　　3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

　　项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

　　4、环保及安全生产的风险

　　公司目前的生产经营符合国家安全环保等相关法规的要求，但随着国家安全环保治理的不断深入，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，公司执行的环保标准也将更高更严格，环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　四、本次项目投资的目的及对公司的影响

　　电解液是锂离子电池的重要组成部分之一，在电池正负极之间起到传导电子的作用，对锂离子电池的性能影响较大，是锂离子电池的“血液”。随着新能源行业的快速发展，电解液的市场需求快速增长，为了抓住市场机遇，提升公司锂电材料板块的核心竞争力，也为了充分利用永太新能源原有的部分厂房和配套设施，公司决定布局电解液领域的发展，以形成相对完善的电解液产品矩阵，以良性的产品战略构建垂直一体化的综合性生产平台。

　　公司已在福建和内蒙古两大生产基地分别布局了锂盐六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂以及添加剂VC、FEC等电解液核心原料，为永太新能源电解液项目的实施提供了坚实的原料保障。同时，该项目的建设实施有利于进一步整合公司锂电材料板块产业链，各子公司的协同发展也将深化公司的成本优势，巩固公司的行业地位和市场份额。该项目不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月15日