唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年2月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月2日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月2日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2022年2月22日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2022年2月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的议案

　　1. 关于补选王向东先生为第七届董事会董事的议案

　　（二）披露情况

　　以上提案内容详见2022年2月15日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2022年2月23日-2022年3月1日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字）：                     受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码:             委托人持股性质及股数:

　　年   月   日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-8

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月9日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知及资料。会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

　　根据《公司章程》、《经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任司国强先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》

　　鉴于史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议王向东先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名王向东先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2022-9）。

　　（三）审议通过了公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年3月2日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。

　　三、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附：副经理、董事候选人简历

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附：副经理、董事候选人简历

　　1.司国强先生：1966年12月出生，河北围场人，1989年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，1989年7月毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。

　　1989年7月至1997年2月任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；1997年2月至1997年10月任唐山冀东水泥股份有限公司计量控制处电子秤工段段长；1997年10月至2002年1月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源处处长助理；2002年1月至2002年6月任唐山冀东水泥股份有限公司安全环保处副处长；2002年6月至2003年11月任唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记；2003年11月至2004年9月任唐山启新建材有限责任公司副总经理；2004年9月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长，机关第一党支部副书记；2005年5月至2005年10月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；2005年10月至2006年12月任辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；2006年12月至2007年9月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部部长；2007年9月至2008年1月任唐山冀东水泥股份有限公司马达加斯加项目部总经理；2008年1月至2008年7月任冀东水泥丰润有限责任公司总经理；2008年7月至2009年5月任唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；2009年5月至2009年8月任唐山冀东水泥股份有限公司涞水与唐县项目部总经理；2009年8至2011年6月任唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；2011年6月至2013年3月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；2013年3月至2013年5月任冀东发展物流有限责任公司总经理；2013年5月至2014年3月任冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记、唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；2014年3月至2016年4月任浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；2016年4月至2016年8月任冀东发展集团有限责任公司干部；2016年8月至2016年10月任冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长；2016年10月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司运营管理部部长；2020年7月至2021年11月任唐山盾石电气有限责任公司党支部书记；2021年11月至今任唐山冀东机电设备有限公司董事长、党支部书记。

　　司国强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2.王向东先生：1971年11出生，江西余干人，1993年7月参加工作， 1998年6月加入中国共产党，1993年7月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计及制造专业（大学学历），2014年6月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。

　　王向东先生1993年7月至1997年3月任江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；1997年3月至1999年2月任江西万年青股份公司经济技术开发有限责任公司副经理；1999年2月至2003年8月任江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；2003年8月至2006年10月任浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；2006年10月至2008年5月任冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；2008年5月至2011年7月任冀东水泥滦县有限责任公司党总支书记、总经理；2011年7月至2011年12月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司总经理；2011年12月至2012年11月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；2012年11月至2013年5月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司党支部书记、总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；2013年5月至2013年9月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2013年9月至2014年3月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014年3月至2015年12月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理；2015年12月至2016年9月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理；2016年9月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；2016年10月至2017年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理；2017年5月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理；2018年5月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2018年12月至2020年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2020年4月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；2020年7月至2021年8月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2021年8月至今任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

　　王向东先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2022-9

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于拟变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，仍担任公司副经理。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名王向东先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。

　　公司董事会2022年2月14日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-8）

　　提名委员会对王向东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。王向东先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。

　　《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获公司股东大会审议通过，选举王向东先生任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日