宁夏英力特化工股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000635         证券简称：英力特        公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长张华先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份156,989,687股，占上市公司总股份的51.7968%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,685,987股，占上市公司总股份的51.6966%；通过网络投票的股东7人，代表股份303,700股，占上市公司总股份的0.1002%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,667,000股，占上市公司总股份的0.5500%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,363,300股，占上市公司总股份的0.4498%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份303,700股，占上市公司总股份的0.1002%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.关于预计2022年度日常关联交易的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况： 同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

　　2.关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

　　3.关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307%；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307%；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552%；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

　　2.律师姓名：李秋玲、任月明

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年2月15日