湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职的公告

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2022-2

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理曹志强先生的书面辞呈。曹志强先生因工作调整，申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会委员及召集人、提名与薪酬考核委员会委员以及公司总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，曹志强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曹志强先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。

　　截至本公告披露日，曹志强先生未持有公司股票。曹志强先生所负责的工作已交接，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。公司目前正在按照法定程序推进补选董事及选举新任董事长、聘任总经理等后续工作。

　　曹志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平及推动公司高质量发展等方面发挥了重要的作用。公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　证券代码：000932         证券简称：华菱钢铁         公告编号：2022-11

　　湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月2日（星期三）14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2022年3月2日（星期三）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日上午9:15，结束时间为2022年3月2日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年2月21日（星期一）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2、上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详情请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、本次股东大会所有提案均为累计投票提案，需逐项表决，不设置总议案。其中，提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　提案1采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案3采取累积投票制进行表决，应选举2名独董代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2022年2月22日-2022年3月1日。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邓旭英、刘婷

　　联系电话：0731-89952860、89952853

　　传    真：0731-89952704

　　联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

　　其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

　　2、 填报选举票数

　　本次股东股东大会所有提案均为累积投票提案，并采用等额选举。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①提案1选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②提案2选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③提案3选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日上午9:15，结束时间为2022年3月2日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：             委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2022-4

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月11日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会逐项审议并通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：

　　公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司第八届监事会股东代表监事候选人为任茂辉先生、汤建华先生（简历附后），以上两名股东代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

　　同时，公司将召开职工代表大会选举三名职工代表监事，选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　2022年2月14日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，中共党员，1985年7月参加工作，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、干部科副科长、科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会主席。截至本公告披露日，任茂辉未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汤建华，男，汉族，1968年10月出生，湖南益阳人，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科副科长，原燃料处原料科副科长、科长、处长助理，生产部副部长、部长，市场部部长，销售部部长，管理创新部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会监事。截至本公告披露日，汤建华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2022-3

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十五次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月11日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自2016年2月16日担任公司独立董事至今已满6年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）提名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生（简历附后）。

　　公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。

　　2、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自2016年2月16日担任公司独立董事至今已满6年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

　　经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。

　　公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

　　3、审议通过《关于董事会提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　附1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　肖尊湖，男，汉族，1970年10月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1995年7月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，210转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　易佐，男，汉族，1962年9月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1983年7月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票114,555股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　肖骥，男，汉族，1967年11月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年7月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　阳向宏，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕士，政工师。1991年7月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李建宇，男，汉族，1971年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994年8月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王学延，男，汉族，1964年4月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，高级经济师。1985年7月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任，汝城县副县长，建行湖南省分行委托代理处副处长（主持工作）、信息统计处处长，建行自治州分行行长，信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家。截至本公告披露日，王学延与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

　　赵俊武，男，汉族，1963年2月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，澳大利亚纽卡斯尔大学MBA。1994年参加工作，历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经理，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太阳能事业部总裁，奥音科技集团首席执行官。现任Vitalo Asia亚洲区总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，赵俊武与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　肖海航，男，汉族，1964年6月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究生，电气工程及自动化专业、高级工程师。1984年参加工作，历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师，电工钢学委会委员，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员。截至本公告披露日，肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蒋艳辉，女，汉族，1981年8月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕士，管理科学与工程博士。2009年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师，MPAcc教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，兼任万鑫精工（湖南）股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。