上海莱士血液制品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002252         证券简称：上海莱士         公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）13:00；

　　网络投票时间为：2022年2月14日（星期一）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

　　3、召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长兼总经理陈杰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表49人，代表股份3,103,991,072股，占公司有表决权股份总数的46.0479%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份3,023,565,629股，占公司有表决权股份总数的44.8548%；

　　通过网络投票方式出席会议的股东40人，代表股份80,425,443股，占公司有表决权股份总数的1.1931%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计44人，代表股份85,036,076股，占公司有表决权股份总数1.2615%。

　　其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份4,610,633股，占公司有表决权股份总数的0.0684%；

　　通过网络投票方式出席会议的中小股东40人，代表股份80,425,443股，占公司有表决权股份总数的1.1931%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　总体表决情况为：

　　3,103,330,672股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9787%；

　　646,600股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0208%；

　　13,800股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　同意84,375,676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2234%；反对646,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7604%；弃权13,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京国枫律师事务所

　　2、见证律师：孟文翔、刘靓

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序和公告符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　二二二年二月十五日