新疆合金投资股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资        公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年2月14日（星期一）北京时间14:30召开；

　　2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室；

　　3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：公司董事长甘霖先生；

　　6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共计4人，代表股份77,131,775股，占上市公司总股份的20.0287%。通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份110,500股，占上市公司总股份的0.0287%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份110,500股，占上市公司总股份的0.0287%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份110,500股，占上市公司总股份的0.0287%。

　　2.公司董事长甘霖、董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。

　　3.公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案的审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

　　（一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。

　　表决结果：通过。

　　2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4.选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。

　　表决结果：通过。

　　5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。

　　表决结果：通过。

　　6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。

　　表决结果：通过。

　　2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。

　　表决结果：通过。

　　(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

　　1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;

　　表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　现场会议表决情况：

　　表决情况：同意股份数77,131,775股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

　　2.见证律师：张康，冯宝林；

　　3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年二月十五日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-015

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由五名监事组成，其中三名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

　　公司于2022年2月14日召开了2022年第一次职工大会，经民主表决的方式作出如下决议：同意选举邱月女士、屈建琼女士、王婧女士为公司第十一届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会决议之日起三年。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　邱月女士、屈建琼女士、王婧女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司监事会

　　二二二年二月十五日

　　附件：职工代表监事简历

　　邱月女士：1990年9月出生，汉族，研究生学历，中共党员。2015年6月至2015年12月任永仁千友财务公司会计，2016年1月至2019年2月任新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司主管会计，2020年5月至今任公司财务经理。

　　截至目前，邱月女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　屈建琼女士：1973年9月出生，汉族，大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸有限公司行政经理，2021年3月至今任公司综合部经理。

　　截至目前，屈建琼女士直接持有公司3800股股份，其所持有的股票将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管。

　　截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-016

　　新疆合金投资股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年2月14日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年2月11日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

　　经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

　　1.战略委员会委员：甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳；

　　其中甘霖先生任主任委员；

　　2.审计委员会委员：龚巧莉、王娟、陈红柳；

　　其中龚巧莉任主任委员；

　　3.提名委员会委员：陈红柳、龚巧莉、李强；

　　其中陈红柳任主任委员；

　　4.薪酬与考核委员会委员：高文生、甘霖、陈红柳；

　　其中高文生任主任委员；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

　　王勇先生的通讯方式如下：

　　电话/传真：0903-2055809

　　邮箱：hejintouzi@163.com

　　联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第3-6项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年2月15日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　四、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；

　　2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年二月十五日

　　附件：高级管理人员简历

　　甘霖先生：1987年11月出生，汉族，本科学历。2010年6月至2012年8月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014年10月至2021年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018年9月至2021年10月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018年10月至今任公司董事，2021年10月至今任公司董事长、总裁。

　　甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司77,021,275股股份（占公司总股本的20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、财务总监，2021年10月至今任公司董事。

　　李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书、副总裁。

　　王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008年8月至2016年4月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016年4月至今任沈阳合金材料有限公司总经理，2019年8月至今任公司副总裁。

　　白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-017

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第十一届监事会非职工监事。公司于2022年2月14日召开职工大会，会议选举产生第十一届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司第十一届董事会组成情况

　　公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：

　　非独立董事：甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生；

　　独立董事：龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生；

　　董事长由非独立董事甘霖先生担任。

　　董事会专门委员会组成：

　　董事会战略委员会委员由非独立董事甘霖先生、李刚先生、李强先生、独立董事高文生先生、陈红柳先生组成，由非独立董事甘霖先生担任主任委员；

　　董事会审计委员会委员由独立董事龚巧莉女士、非独立董事王娟女士、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事龚巧莉女士担任主任委员；

　　董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、龚巧莉女士、非独立董事李强先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事高文生先生、非独立董事甘霖先生、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事高文生先生担任主任委员。

　　上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。

　　公司第十一届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十一届董事会任期一致。

　　二、公司第十一届监事会组成情况

　　公司第十一届监事会由5名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事3名。具体如下：

　　非职工监事：刘艳红女士、邓燕荣女士；

　　职工代表监事：邱月女士、屈建琼女士、王婧女士；

　　监事会主席由非职工监事刘艳红女士担任。

　　上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　公司第十一届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

　　公司第十一届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司决定聘任甘霖先生为总裁，李刚先生、王勇先生、白巨强先生为公司副总裁，李刚先生兼任公司财务总监，王勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。

　　新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于2022年1月28日和本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年二月十五日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-018

　　新疆合金投资股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2022年2月14日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年2月11日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；

　　经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

　　同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司监事会

　　二二二年二月十五日

　　附件：监事刘艳红女士简历

　　刘艳红女士：1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018年10月至今任公司监事会主席。

　　刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。