青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002984             证券简称：森麒麟                     公告编号：2022-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以649,668,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及产品情况

　　公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

　　在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾10365个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾221个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

　　（2）公司的经营模式

　　①采购模式

　　公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两座工厂的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

　　②生产模式

　　公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

　　③销售模式

　　公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销或连锁零售商销往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。

　　（3）轮胎行业特点

　　轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

　　①行业周期性

　　轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

　　②行业区域性

　　作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

　　③行业季节性

　　轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

　　（4）公司所处的行业地位

　　轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。

　　在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、俄罗斯Za Rulem、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升： 2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎已连续8年保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美国替换市场的占有率达到2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约4.5%、在欧洲替换市场的占有率超4%。

　　在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞CR929潜在供应商名录、中国商飞C909及C919培育供应商名录，于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司49.67%的股份；

　　2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司6.2%的股份；

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公开发行可转换公司债券事项

　　（1）公司于2020年11月13日召开第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议，于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）公司于2021年2月1日召开第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第二十二次会议，于2021年2月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（3）公司收到中国证监会于2021年3月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210604）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（4）公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210604号）（以下简称“反馈意见”）；公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（5）公司于2021年4月30日召开第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（6）公司收到中国证监会于2021年4月20日出具的《关于请做好青岛森麒麟轮胎股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）；公司按照上述告知函的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月7日对告知函回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（7）公司收到中国证监会对告知函的补充问题，公司根据告知函补充问题的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月13日对告知函补充回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（8）2021年5月17日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（9）公司收到中国证监会于2021年7月1日出具的《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（10）2021年11月11日，公司公开发行21,989,391张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（11）2021年12月6日，公司公开发行21,989,391张可转换公司债券在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、收购青岛科捷机器人有限公司股权事项

　　公司于2021年2月10日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署《关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议》，以3.75元/股，合计2,100万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。

　　公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更已完成。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、2020年前三季度权益分派实施事项

　　公司2020年前三季度利润分配方案经公司2020年12月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次权益分派实施方案与2020年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致，权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司2020年前三季度权益分派实施事项已于2021年1月15日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

　　2021年9月13日，公司股东林文龙、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）等26名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为254,127,863股，占公司总股本的39.12%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、董事会、监事会换届事项

　　公司于2021年12月11日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，于2021年12月28日召开2021年第一次临时股东大会，选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021年12月28日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举了职工代表监事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

　　公司于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2022-020

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况。

　　（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》的相关财务章节。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。

　　（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》

　　拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民币/年。在公司担任公司经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。

　　拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

　　说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、内部控制鉴证报告；

　　5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　7、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　8、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2022-026

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第三届董事会第三次会议，决定于2022年3月7日（星期一）14:30召开2021年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：

　　经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月7日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年3月7日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

　　股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年3月1日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　1、提案5.00、提案9.00需关联股东回避表决。

　　2、公司独立董事将在本次2021年年度股东大会上进行述职。

　　3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；

　　2、登记时间：2022年3月2日 8:00-17:00

　　3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：王倩

　　（2）联系电话：0532-68968612

　　（3）传真：0532-68968683

　　（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com

　　（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362984

　　2、投票简称：麒麟投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9:15，结束时间为2022年3月7日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年3月7日（星期一）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　____________________

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________

　　委托人股票账号：______________

　　委托人持有股数：______________股

　　受托人（签字）：______________

　　受托人身份证号码：____________________________

　　委托日期：____________________

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002984              证券简称：森麒麟           公告编号：2022-021

　　债券代码：127050              债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司的《2021年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2021年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》相关财务章节。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》

　　拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考核相关规定发放相关薪酬。

　　全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会编制和审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司根据生产经营需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意此关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

　　2022年2月15日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2022-023

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 2020年首次公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金金额及到位时间

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）的核准，并经深圳证券交易所同意，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

　　2、募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年末，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,024,184,869.71元，其中，本年投入36,337,799.51元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,739,631.46元，其中，本年收入净额为4,764,453.74元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为190,681,756.68元，其中存放于募集资金专户余额为30,681,756.68元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为160,000,000.00元。

　　（二） 2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、募集资金金额及到位时间

　　按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

　　2、募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年末，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,416,050,090.39元，其中，本年投入1,416,050,090.39元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,633,230.59元，其中，本年收入净额为1,633,230.59元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为782,818,167.59元，其中存放于募集资金专户余额为332,818,167.59元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为450,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（一） 2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

　　公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

　　1、截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额20,000,000.00元；

　　注2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额140,000,000.00元。

　　（二） 2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

　　1、截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（一）

　　注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额450,000,000.00元；

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

　　附件1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　附件2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金

　　前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币1,209,126,994.80元中置换截至2020年9月18日预先投入的自筹资金人民币175,398,331.06元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。公司已于2020年10月9日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400,275,935.39元、利用自筹资金支付发行费用644,072.61元，公司于2021 年 11月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已支付发行费用的自筹资金人民币1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于2021年11月29日完成上述置换。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2021年年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附件1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　附件2：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件1

　　2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2

　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　金额单位：人民币万元