海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知和材料于2022年2月4日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-010

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于授权公司副总经理林顺雄先生

　　代行总经理职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证公司日常业务的正常进行，公司于2022年2月14日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》，公司董事会授权公司副总经理林顺雄先生于2022年2月14日起，代行总经理职责直至公司聘任新任总经理开始履职之日止，公司董事长刘海荣先生不再代行总经理职责。公司制定有《总经理工作规则》，在林顺雄先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责，本次授权林顺雄先生代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。公司将根据相关规定尽快完成新总经理的聘任程序。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年2月15日