福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速           编号：临2022-007

　　债券代码：163751               债券简称：20闽高01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月30日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于2022年2月14日在福州市东水路18号交通大楼26层会议室召开，会议由方晓东先生主持，本次会议应到董事11名，实到董事9名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日

　　附：简历

　　方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600033        证券简称：福建高速      公告编号：2022-006

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事李文海先生、林元洪先生和高莹女士因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所

　　律师：李燕梅、薛文芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2022年2月15日