红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次临时会议以电子邮件方式于2022年2月10日发出通知和会议材料，并于2022年2月15日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补胡晓女士为公司第四届董事会非执行董事的议案》

　　公司于2022年1月19日收到非执行董事徐宏先生的书面辞职报告。徐宏先生因个人工作调整原因，特向公司第四届董事会提出辞去董事职务，同时相应辞去董事会战略与投资委员会委员职务，并不再担任公司的其他任何职务。

　　鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非执行董事。经公司股东Taobao China Holding Limited推荐，提名委员会审查了胡晓女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为胡晓女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格，同意提名增补胡晓女士担任公司第四届董事会非执行董事，并同意在胡晓女士当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。

　　胡晓女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，而其战略与投资委员会委员的任期将与其他专门委员会委员任期同时届满。根据《非执行董事服务合同》，胡晓女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述非执行董事简历附后。

　　二、审议通过《关于公司向中国光大银行上海分行申请贷款的议案》

　　同意公司与中国光大银行上海分行签署《综合授信协议》（合同编号：36742022003），向该行申请单笔贷款期限不超过12个月（含12个月）、利率为市场利率的流动资金贷款人民币20,000万元（以下简称“本次贷款”），用于公司进行补充流动资金、支付租金及《综合授信协议》中约定的其他用途,担保方式为公司自身信用。

　　公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

　　表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　附件：《胡晓女士个人简历》

　　胡晓女士，1979年10月出生，中国香港籍，毕业于香港科技大学，获工商管理硕士学位。胡晓女士曾于2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融股份有限公司（于香港联交所上市，股份代码：3908；并于上海证券交易所上市，股份代码：601995）股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citigroup Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代码：BABA；并于香港联交所上市，股份代码：9988），历任战略投资部总监、董事总经理；胡晓女士兼任华泰证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：601688；并于香港联交所上市，股份代码：6886）非执行董事、圆通速递股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600233）非独立董事。

　　胡晓女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2022-006

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于控股股东股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 截至本公告日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）直接持有公司2,618,081,007股，占公司总股本4,354,732,673股的60.12%。本次质押后，红星控股累计质押股份1,200,107,166股，占其所持股份总数的45.84%，占公司总股本的27.56%。

　　● 红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股，占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,200,107,166股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的45.52%，占公司总股本比例为27.56%。

　　一、本次质押的具体情况

　　公司于2022年2月15日收到红星控股通知，红星控股已将其持有的公司41,940,000股A股质押给渤海银行股份有限公司。具体事项如下：

　　上述质押登记相关手续已于2022年2月11日办理完成。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，红星控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,200,107,166股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的45.52%，占公司总股本比例为27.56%。

　　红星控股及其子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来还款资金来源主要包括上市公司分红、投资收益、其他流动资金等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线，红星控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙             公告编号：2022-005

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度内部控制审计机构。该议案经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　公司于2022年2月15收到立信《关于变更红星美凯龙家居集团股份有限公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》。立信作为公司2021年度内部控制审计服务机构，原委派项目合伙人为郭顺玺先生，报告签字会计师为郭顺玺、崔云刚，因郭顺玺先生、崔云刚先生工作调整，立信委派崔云刚接替郭顺玺作为项目合伙人及签字注册会计师，委派宋晓妮作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度内部控制审计相关工作。变更后的项目合伙人为崔云刚，签字注册会计师为崔云刚、宋晓妮。

　　二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况

　　（一）基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：崔云刚，中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年加入立信，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司年报/内控审计项目，并复核2家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　签字注册会计师：宋晓妮，中国注册会计师、税务师，宋晓妮女士2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，2021年开始为公司提供内部控制审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无。

　　（二）独立性和诚信情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）其他

　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日