荣丰控股集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000668         股票简称：荣丰控股         公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2022年3月3日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2022年2月28日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年2月16日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间： 2022年3月1日、3月2日上午 9:00—11:30,下午14:00—17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3.登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

　　联系人：杜诗琴

　　邮政编码：100070

　　联系电话：010-51757685

　　传真：010-51757666

　　4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年二月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360668

　　投票简称：荣丰投票

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日上午9:15，结束时间为2022年3月3日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以                    □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年      月     日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-013

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于放弃控股子公司股权优先购买权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。

　　2.公司直接持有威宇医疗33.74%的股权，并行使威宇医疗76.65%股份对应的表决权。

　　3.公司于2022年2月14日召开第十届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃对子公司股权优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需经过股东大会审议批准。

　　4.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、各方当事人基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　1.自然人姓名：宁湧超

　　2.住所：湖南省长沙市芙蓉区

　　3.就职单位：安徽威宇医疗器械科技有限公司董事长兼总经理

　　4.经查询，宁湧超不属于失信被执行人。

　　（二）受让方基本情况

　　1.自然人姓名：廖筱叶

　　2.住所：湖南省长沙市芙蓉区

　　3.经查询，廖筱叶不属于失信被执行人。

　　三、所涉标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为宁湧超持有的威宇医疗12.62%股权，威宇医疗其他股东均放弃优先购买权。

　　（二）交易标的基本情况

　　1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司

　　2.企业类型：其他有限责任公司

　　3.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器2#厂房二层东区

　　4.成立日期：2017年4月18日

　　5.法定代表人：宁湧超

　　6.注册资本：11885.546825万元人民币

　　7.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L

　　8.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询；商务信息咨询，医疗信息咨询（除医疗诊断），健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售，医学教学模型销售，消毒用品销售（危化品除外），计算机软件、计算机应用电子设备的销售，纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9. 股权转让前后的股权结构

　　10. 交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　11.财务数据：

　　截至2021年12月31日（未经审计），威宇医疗资产总额1,421,601,230.56元，负债总额490,734,383.89元，净资产930,866,846.67元，营业收入1,127,786,040.31元，利润总额124,299,792.94元，净利润92,881,975.22元。

　　12.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。

　　四、放弃权利的定价政策及定价依据

　　本次股权转让系家庭内部安排，廖筱叶女士受让标的股权的定价为其与转让方宁湧超先生自行协商确定，本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、放弃权利的原因及影响

　　公司放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十二次会议决议

　　2.承诺函

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年二月十五日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-012

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年2月14日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月12日以电子邮件及电话方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

　　公司控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，同意公司放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。

　　二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年3月3日召开2022年第二次临时股东大会，相关事宜的具体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年二月十五日