广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2022年2月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年2月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于为康爱多提供担保的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事柯少彬先生、柯少芳女士已回避本次表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多提供担保的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年二月十六日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-012

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年2月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年2月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为康爱多提供担保的议案》

　　监事会认为：公司重大资产出售终止后，广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）将成为公司的控股子公司，本次担保主要系为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债，满足其业务发展的资金需求，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二二年二月十六日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-013

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于为康爱多提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　2022年2月15日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为康爱多提供担保的议案》，现对上述担保的相关情况说明如下：

　　公司重大资产出售终止后，广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）将成为公司的控股子公司，同意公司为康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债21,769.08万元提供担保。此外，同意公司对康爱多向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内康爱多可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定；因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权、公司董事长柯少彬先生持有康爱多4.09%股权，上市公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保；上述拟担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起18个月。

　　公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将对该议案回避表决。同时，公司董事会提请股东大会授权公司及相关经营管理层在上述担保额度范围和期限内具体实施并签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440101558397633M

　　企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层

　　法定代表人：何霞

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：12,100万元（人民币）

　　成立日期：2010年7月30日

　　经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。

　　股权结构：公司重大资产出售终止后，公司将持有康爱多77.36%股权，公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，其他股东合计持有康爱多13.55%股权。康爱多主要财务数据：

　　单位：元

　　（康爱多2021年数据为未经审计数）

　　三、担保主要内容

　　公司为康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债21,769.08万元提供担保。此外，公司对康爱多向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，上述为康爱多计划向金融机构申请的授信额度，康爱多将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，上市公司对康爱多实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以康爱多与相关金融机构签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为康爱多提供连带责任担保，是为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债，确保其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。董事会认为担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司重大资产出售终止后，康爱多将成为公司的控股子公司，本次担保主要系为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债，满足其业务发展的资金需求，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司本次担保事项，是为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其关联方的负债，满足康爱多业务发展的资金需求，公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。此次担保符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，我们同意将本次担保事项提交第五届董事会第三十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司为康爱多提供担保，有利于康爱多的经营发展，公司董事会会议审议上述担保事项时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为康爱多提供上述担保并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为0.5亿元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为5.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.50%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为5.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.93%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年二月十六日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-014

　　广东太安堂药业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年2月15日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，决定于2022年3月3日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022年3月3日（星期四）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年2月25日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会表决的提案名称如下表：

　　本次股东大会提案编码

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案为特别决议事项的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年3月2日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　4、会务联系方式：

　　联系人：柯少彬

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年二月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午3:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托日期：     年   月   日