长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600525          证券简称：长园集团        公告编号：2022006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年2月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年2月8日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司发展战略规划的议案》

　　经过近几年发展，公司聚焦于工业与电力系统智能化数字化的战略目标，主要有智能电网和智能装备两大板块业务。公司将进一步实行产业聚焦，实施以智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务为主，消费类电子智能装备为辅的“新一主一辅”发展战略。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

　　公司2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议同意公司申请非公开发行A股股票事项。综合考虑公司经营情况及发展战略等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体详见公司2022年2月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2022007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于子公司达明科技吸收合并宏广电子的议案》

　　珠海市宏广电子有限公司（以下简称“宏广电子”）为公司控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”，公司持有达明科技70%股权）全资子公司，其名下厂房与公司智能装备科技园毗邻。宏广电子自2020年11月并入公司以来，主要业务为厂房出租，未开展其他经营活动。同意子公司达明科技吸收合并宏广电子，解散并注销宏广电子，宏广电子名下土地转入达明科技名下。后续土地投资建设事项将依据公司章程规定另行提请审议程序。

　　本次吸收合并涉及土地房产的过户，预计需缴纳土地差价207.5万元，不存在重大税务风险。本次交易发生在公司合并范围内，预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于子公司珠海运泰利设立成都全资子公司的议案》

　　同意公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（简称“运泰利”）在成都天府新区设立全资子公司成都市运泰利自动化有限公司（名称待定，简称“成都运泰利”），并将运泰利成都分公司的团队转入成都运泰利。成都运泰利注册资本1,000万元，主要从事研发生产、销售自动化测试设备。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于收购金锂科技部分股权并对其增资的议案》

　　江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）为公司参股子公司，公司持股比例17.0039%。主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，总股本9,379.5840万元，控股股东深圳市安凯源实业发展有限公司（以下简称“安凯源”）持股占比36.6754%。截至2021年8月底，金锂科技总资产9,610.10万元，净资产1,703.12万元；2021年1-8月金锂科技营业收入6,355.82万元，净利润-597.10万元。参考津华夏金信资产评估有限公司出具的资产评估报告（华夏金信评报字[2021]258号），采用资产基础法进行评估，截止2021年8月31日金锂科技净资产评估价值为3,231.52万元。同意公司以510万元价格受让安凯源持有的金锂科技1,500万股股份，同时公司与安凯源以1元/股价格分别对金锂科技增资3,977.1262万元和510万元。本次交易完成后，金锂科技总股本变更为13,866.7102万元，公司持有金锂科技股份增至7,072.0222万股，占比51%。交易对方安凯源与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次收购并增资事项完成后，公司将对金锂科技实现控制并合并其财务报表，预计形成商誉880万元（实际以会计师审计结果为准）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十六日

　　证券代码：600525          证券简称：长园集团        公告编号：2022007

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司非公开发行A股股票事项的基本情况

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案》等议案，同意公司申请非公开发行A股股票募集资金不超过90,145.40万元，投资消费类电子智能检测设备扩建项目、半导体贴装及检测设备扩建项目等项目。截至目前，公司尚未向中国证监会提交非公开发行A股股票的申请材料。

　　二、终止公司非公开发行A 股股票事项的原因

　　自公司2021年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司综合考虑经营情况、公司发展战略等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。

　　三、终止本次非公开发行A股股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司2022年2月15日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年度非公开发行A股股票事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、监事会审议情况

　　公司2022年2月15日召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年度非公开发行A股股票事项。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、独立董事意见

　　公司本次终止非公开发行A 股股票事项是结合公司实际经营情况及公司发展规划做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响。公司履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次终止非公开发行A股股票事项。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的授权，本次终止公司非公开发行股票事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

　　四、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

　　公司目前生产经营活动正常，公司将进一步实行产业聚焦，实施以智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务为主，消费类电子智能装备为辅的“新一主一辅”发展战略。本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十六日

　　证券代码：600525          证券简称：长园集团        公告编号：2022008

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年2月15日以通讯方式召开，会议通知于2022年2月8日以电子邮件发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

　　公司2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议同意公司申请非公开发行A股股票事项。综合考虑公司经营情况及发展战略等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体详见公司2022年2月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2022007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年二月十六日