山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2022-005

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2022年2月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年年度业绩快报的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司2021年年度业绩快报公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　决定聘任崔宝山先生为公司副总经理（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总经理之日止。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附：简历

　　崔宝山，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。历任临沂矿务局草埠煤矿机电工区工人、副区长、区长，临沂矿务局草埠煤矿机电科科长，山东光力士集团股份有限公司亿鑫纺织厂副厂长、厂长、党支部书记，山东光力士集团股份有限公司玻纤总厂厂长、党支部委员，山东玻纤复合材料公司池窑项目筹建工程部经理、党支部书记，山东玻纤复合材料公司副经理（正科级）、总经理助理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤集团股份有限公司副总经理，临矿集团非煤产业管理处副处长，挂职玻纤公司，临矿集团非煤产业管理中心副主任，挂职玻纤副总经理，临矿集团规划发展部副部长，挂职玻纤副总经理。

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2022-006

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2021年年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　币种：人民币 单位：万元

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2021年，面对内外部环境变化带来的重大机遇、重大考验，公司上下坚定新时期高质量发展的决心不动摇，深入开展安全生产攻坚行动，扎实推进数字化转型变革，以“两化融合”为抓手，实现生产提质增效，主要经济指标再创历史最好水平。

　　2021年，公司实现营业收入274,863.45万元，同比增长37.72%；归属于上市公司股东的净利润54,602.94万元,同比增长216.78%。影响公司业绩的主要原因:一方面是玻纤下游应用领域需求旺盛，玻纤纱销量、价格齐升；另一方面是公司精益组织生产，产品质量稳步提升，综合成本不断下降。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　报告期内，公司营业总收入增长37.72%，营业利润增长211.84%，利润总额增长206.23%，归属于上市公司股东的净利润增长216.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长228.01%，基本每股收益增长172.50%，主要原因:一方面是随着国家对疫情的管控，疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求旺盛，外贸出口增幅较大，玻纤纱销量、价格齐升；另一方面是公司根据市场需求积极调整产品结构，实施精益化管理，产能释放，产品质量稳步提升，综合成本不断下降，实现效益增加。归属于上市公司股东的所有者权益增长32.37%，归属于上市公司股东的每股净资产增长32.58%，主要原因是公司未分配利润增加所致。

　　三、风险提示

　　以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日