闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-013

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年2月15日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举张学政先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意新一届董事会下属各专门委员会成员组成方案。

　　（一）战略委员会

　　主任委员（召集人）：张学政

　　委员：张秋红、高岩、肖建华、商小刚

　　（二）审计委员会

　　主任委员（召集人）：肖建华

　　委员：张秋红、商小刚

　　（三）提名委员会

　　主任委员（召集人）：商小刚

　　委员：张秋红、肖建华

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：肖建华

　　委员：张学政、商小刚

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任张学政先生为公司总裁，高岩先生为公司副总裁，曾海成先生为公司财务总监，高雨女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。

　　上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的要求。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表。

　　包子斌先生任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年二月十六日

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简要情况

　　1、张学政，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。1997年至1998年担任ST意法半导体有限公司工程师，1998年至2002年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002年至2004年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006年就职于闻泰通讯股份有限公司，现任闻泰科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。

　　张学政先生系公司实际控制人，截至目前，张学政先生直接持有公司股份37,000,000股，与其一致行动人闻天下科技集团有限公司、张秋红女士、张丹琳女士合计持有股份192,307,350股。

　　2、高岩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司CTO。

　　截至目前，高岩先生持有公司股份654,469股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3、曾海成，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰科技股份有限公司财务总监。

　　截至目前，曾海成先生持有公司股份425,754股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、高雨，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，澳洲CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学，曾先后就职于国家电网、上海证券交易所，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，高雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　5、包子斌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年12月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，包子斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-015

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金专户销户

　　并将节余资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票83,366,733.00股，募集资金总额为人民币6,496,769,502.69元，扣除发行费用人民币140,500,830.00元，实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。

　　上述募集资金已于2019年12月16日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2019]第7261号《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，并经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、节余募集资金和募集资金专户注销情况

　　2019年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目已全部完成，节余募集资金人民币268.60万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本次节余募集资金低于500万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公司基本户，作为永久性补充流动资金使用。

　　截至本公告日，公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金专户已全部注销，与其对应的《四方监管协议》相应终止，具体情况如下：

　　注：中国银行深圳园艺路支行系中国银行股份有限公司深圳南头支行之二级支行。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年二月十六日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-014

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2022年2月15日以现场方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举肖学兵先生为本公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二二二年二月十六日