上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603012    证券简称：创力集团   公告编号：临2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议（“本次会议”）于2022年2月15日在新康路889号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由石良希先生主持。

　　本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司于2022年2月10日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

　　董事会一致同意选举石良希先生为公司第四届董事会董事长，并任法定代表人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。（公告编号：2022-014）

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整第四届董事会下属各专门委员会的议案》

　　为完善公司治理结构，董事会一致同意调整公司第四届董事会各专门委员会委员，调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的各委员会委员及主任委员人员构成情况如下：

　　1、战略委员会：石良希、张世洪、李英豪、耿卫东、钱明星；石良希为主任委员；

　　2、审计委员会：沃健、石良希、钱明星；沃健为主任委员；

　　3、提名委员会：钱明星、周心权、李英豪；钱明星为主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：沃健、周心权、张世洪；沃健为主任委员。

　　调整后的各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：603012            证券简称：创力集团           公告编号：临2022-014

　　上海创力集团股份有限公司关于选举

　　公司董事长暨变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年2月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会选举石良希先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为石良希先生，同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

　　附件：石良希先生简历

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月16日

　　石良希：1983年7月出生，男，本科学历，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事，2022年1月至今担任本公司副董事长。

　　石良希先生不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。