芜湖富春染织股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年2月15日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2月7日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券方案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

　　根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券预案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十七次会议决议

　　2、关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-008

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2022年2月15日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2月7日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王笑晗先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券方案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

　　根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券预案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司监事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：605189         证券简称：富春染织       公告编号：2022-006

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于调整公开发行可转换公司债券

　　方案及预案的修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月29日及2021年11月16日召开第二届董事会第十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等公告。

　　公司于2022年2月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等议案。现将公司就本次公开发行可换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　除上述调整的内容外，公开发行可转换公司债券方案其他内容不变，本次调整事项符合董事会授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　本次修订后的《公开发行可转换公司债券方案》自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起生效实施。

　　二、 本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

　　除上述修订的内容外，公开发行可转换公司债券预案其他内容不变，本次修订事项符合董事会授权范围，修订后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

　　本次修订后的《公开发行可转换公司债券预案》自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起生效实施。

　　三、备查文件

　　1、公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月16日