湖南电广传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2022-11

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）14:40

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年2月16日上午9:15至2022年2月16日下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、会议的出席情况

　　现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共82人，代表股份346,893,915股，占公司总股份的24.4713%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份22,582,152股，占公司总股份的1.5930%；参加本次股东大会网络投票的股东共77人，代表股份324,311,763股，占上市公司总股份的22.8782%。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，具体审议表决结果如下：

　　议案一：关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意321,976,255股，占出席会议所有股东所持股份的92.8169%；反对24,229,382股，占出席会议所有股东所持股份的6.9847%；弃权688,278股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1984%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,834,275股，占出席会议中小股东所持股份的77.5014%；反对24,229,382股，占出席会议中小股东所持股份的21.8772%；弃权688,278股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6215%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意322,592,755股，占出席会议所有股东所持股份的92.9946%；反对24,231,382股，占出席会议所有股东所持股份的6.9852%；弃权69,778股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,450,775股，占出席会议中小股东所持股份的78.0580%；反对24,231,382股，占出席会议中小股东所持股份的21.8790%；弃权69,778股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0630%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案三：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

　　总表决情况：

　　同意321,655,655股，占出席会议所有股东所持股份的92.7245%；反对24,560,760股，占出席会议所有股东所持股份的7.0802%；弃权677,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1953%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,513,675股，占出席会议中小股东所持股份的77.2119%；反对24,560,760股，占出席会议中小股东所持股份的22.1764%；弃权677,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6117%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2022年2月16日