新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子          公告编号：2022—004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日以电话方式通知，并向各位董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2022年2月16日，第二届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长赵战兵主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—006）。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司于2021年1月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于2022年2月11日，使用闲置募集资金4,000万元购买94天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为1.50%至3.44%。

　　董事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　三、 备查文件

　　1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2022年2月17日

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子         公告编号：2022-005

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日以电话方式通知，并向各位监事发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2022年2月16日，第二届监事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席付良俊主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、  监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—006）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司于2021年1月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于2022年2月11日，使用闲置募集资金4,000万元购买94天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为1.50%至3.44%。

　　监事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的 正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司监事会

　　2022年2月17日

　　证券代码：605277        证券简称：新亚电子         公告编号：2022-006

　　新亚电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）拟使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446号），公司实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月29日出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2021年1月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于2022年2月11日，使用闲置募集资金4,000万元购买94天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为1.50%至3.44%。

　　公司于2022年2月16日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议对上述事项进行了补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

　　4、决议有效期限

　　自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月有效。

　　5、实施方式

　　授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　6、信息披露

　　公司将严格按照根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次继续对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、专项意见

　　1、董事会意见

　　公司继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定授权人员自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

　　（2）公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。

　　（3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会审核意见

　　监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构经核查，认为：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财超过董事会相关投资决议期限的事项，公司已召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议对上述事项进行了补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司补充履行了必要的法律程序。因此保荐机构对于公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2022年2月17日