崇达技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002815        证券简称：崇达技术         公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年2月16日（周三）下午14：30

　　网络投票时间：2022年2月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年2月10日（周四）

　　3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：姜雪飞先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份585,743,716股，占上市公司总股份的66.8927%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份567,474,620股，占上市公司总股份的64.8064%。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份18,269,096股，占上市公司总股份的2.0864%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份18,544,296股，占上市公司总股份的2.1178%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份275,200股，占上市公司总股份的0.0314%。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份18,269,096股，占上市公司总股份的2.0864%。

　　出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案9为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过；其他议案均为特别议案，特别议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案2需逐项表决。具体情况如下：

　　1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588%；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、逐项审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

　　2.01 本次发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588%；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588%；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意585,625,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,426,096股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3626%；反对118,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588%；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意585,632,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810%；反对111,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,432,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3987%；反对111,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07 募集资金数量及用途

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08 上市地点

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5948%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027%。

　　2.09 本次非公开发行前的滚存利润分配安排

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,637,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819%；反对98,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,438,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4284%；反对98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5295%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%。

　　6、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过了《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,642,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对93,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,443,096股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4543%；反对93,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5037%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%。

　　8、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025%；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,642,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对93,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,442,596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4516%；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5064%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%。

　　10、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意585,642,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对93,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,442,596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4516%；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5064%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭晓丹、黄超颖

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年二月十七日