海南高速公路股份有限公司 2022年第一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时董事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

　　为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过948万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

　　（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2022年3月4日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》。

　　（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月17日

　　证券代码：000886         证券简称：海南高速       公告编号：2022-003

　　海南高速公路股份有限公司2022年

　　第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时监事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事4名，实际投票监事4名。在保证监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

　　鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

　　（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名监事候选人的公告》）。

　　会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司监事会

　　2022年2月17日