天津广宇发展股份有限公司 关于解除新增关联担保的公告

　　证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保情况概述

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年12月3日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将全部23家子公司（以下简称“标的公司”）股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称“本次重大资产重组”）。

　　本次重大资产重组完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，公司与标的公司同受中国绿发投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原为标的公司提供的担保将转变成为关联方提供担保。

　　公司于2021年12月14日召开的第十届董事会第十六次会议、2021年12月30日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》，具体内容详见公司于2021年12月15日、2021年12月31日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组完成后新增关联担保的公告》（公告编号：2021-135）、《第十届董事会第十六次会议公告》（公告编号：2021-134）、《2021年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-149）。

　　新增关联担保情况具体如下：

　　（一）担保详情

　　（二）关于解除新增关联担保的相关约定

　　对于都城伟业、鲁能集团承继的原上市公司子公司作为债务人、且由上市公司为其提供担保的，都城伟业、鲁能集团或其指定主体应于置出资产交割日起20个工作日内向相关子公司提供借款，用于提前偿还债务，或另行提供前述融资债权人认可的担保，且解除上市公司提供的担保，或获得关于上市公司无需代为提前偿还其债务或另行提供融资债权人认可的担保、且解除上市公司提供的担保的豁免许可。

　　二、关联担保解决进展

　　本次重组资产交割完成后，公司及时督促交易对方鲁能集团、都城伟业以及部分置出子公司有效落实关于解除新增关联担保的相关举措，并及时完成部分债务清偿。针对尚未清偿的债务，经沟通协商，相关债权人均出具了《同意函》，同意免除公司因本次重组新增的关联担保义务，并将其转移至本次交易对方鲁能集团、都城伟业。目前鲁能集团、都城伟业已按要求通过与相关债权人签署《保证合同》及出具《承诺函》和《还款承诺函》的形式，承继原由公司承担的担保义务。具体情况详见下表：

　　截至本公告披露日，公司因本次重组新增的关联担保均已解除完毕。

　　三、其他说明

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.债权人出具的《同意函》

　　2.债权人与鲁能集团、都城伟业签署的《保证合同》

　　3.重庆鲁能开发（集团）有限公司债务偿还回单

　　4.鲁能集团签署的《承诺函》及《还款承诺函》

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年2月17日