南华生物医药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000504           证券简称：南华生物           公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年2月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。

　　2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

　　3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司第十一届董事会

　　5、会议主持人：董事长杨云先生

　　6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）股东出席会议的整体情况：

　　1、总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份115,325,355股，占上市公司总股份的37.0138%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,301,755股，占上市公司总股份的37.0062%。通过网络投票的股东1人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0076%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0076%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0076%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》

　　该提案有效表决权股份总数为115,325,355股，经表决，同意115,301,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5781%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》

　　该提案有效表决权股份总数为115,325,355股，经表决，同意115,301,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205%。

　　中小股东表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5781%。

　　3、审议通过了《关于购买董监高责任险的提案》

　　该提案有效表决权股份总数为115,325,355股，经表决，同意115,301,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205%。

　　中小股东表决情况：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5781%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2.律师姓名：梁爽、张颖琪

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2022年2月18日